证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2021-084号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2021年12月2日以通讯方式发出，会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于申请银行借款的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为满足公司基板玻璃研发业务需求，同意本公司向国家开发银行陕西省分行申请研发贷款人民币40,000万元，期限5年，贷款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR1Y），最终利率以银行批复为准。借款时间以实际发放日为准。本次借款由本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供连带责任保证担保。

　　二、通过《关于全资子公司申请借款的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为满足咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目建设资金需求，同意本公司全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司向咸阳高新产业发展投资有限公司申请借款不超过人民币30亿元，期限1年，借款利率为中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR1Y）。借款时间以实际发放日为准。

　　三、通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　补选杨国洪先生、蒋磊先生为董事会战略委员会委员，与李淼先生、冯坤先生、靳波先生、彭俊彪先生、白永秀先生共同组成董事会战略委员会。补选蒋磊先生为审计委员会委员，与王鲁平先生、白永秀先生共同组成董事会审计委员会。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十日

　　证券代码：600707        证券简称：彩虹股份         编号：临2021-085号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于变更职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月10日收到公司职工监事汪建设先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因辞去公司职工监事职务。经公司职工代表会议民主选举，选举徐莉华女士（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任职期限与第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月十日

　　附个人简历：

　　徐莉华女士： 50岁，本科学历。曾任彩虹集团公司技术中心助理工程师、工程师、高级工程师、首席设计师；本公司研发中心高级工程师、本公司电子玻璃研究院基础研究所所长助理、仿真分析室主任。现任本公司电子玻璃研究院副院长。

　　证券代码：600707        股票简称：彩虹股份        编号：临2021-086号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于持股5%以上股东股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●截止2021年12月10日，咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）持有本公司720,098,538股，占公司股份总数的20.07%。累计质押股份数量（含本次）为509,813,100?股，占其持股数量的比例为70.80%。

　　一、本次股份质押情况

　　本公司于2021年12月10日接到持股5%以上股东中电彩虹函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　本次质押期限自2021年12月9日起，质押到期日为2023年12月23日，解除质押登记日期以主债权到期日为准，可提前终止。

　　2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、截至公告披露日，中电彩虹累计质押股份情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月十日