证券代码：600178    股票简称：东安动力    编号：临2021-065

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次董事会通知于2021年12月3日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司补选董事的议案》

　　提名陈咏波先生、王国强先生为公司八届董事会董事候选人(简历见附件1)

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《关于公司聘任副总经理的议案》

　　聘任宫永明先生、高冠中先生、于忠贵先生为公司副总经理(简历见附件2)

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　三、《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》（详见2021-066号公告）

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事黄毅回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（详见2021-067号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　五、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　为调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，公司拟将独立董事津贴调整至每人每年人民币8万元（税前），自2022年开始执行。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

　　附件1：董事候选人简历

　　附件2：副总经理简历

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　附件1：董事候选人简历

　　1、陈咏波先生：1962年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级经济师。2010年以来，历任中国长安财务会计部总经理；天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司董事长；兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书记、工会主席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。陈咏波先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、王国强先生：1966年2月出生，中共党员，高级政工师，大学本科学历。2011年以来，历任四川建安、226厂党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车、西南公司董事。王国强先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：副总经理简历

　　1、宫永明先生：1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级政工师。2000年以来，历任东安汽发质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、部长、工会副主席，哈汽集团党委副书记、纪委书记、工会主席，东安动力纪委书记，现任东安动力副总经理。宫永明先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、高冠中先生：1975年9月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。2001年以来，历任东安汽发规划发展部室主任、部长助理、副部长，装试厂副厂长，综合管理部部长，装试厂厂长，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。高冠中先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、于忠贵先生：1970年6月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，正高级工程师。2005年以来，历任东安汽发技术开发部室主任、部长助理、副部长、部长，技术中心主任，自动速器厂厂长，技术中心常务副主任，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。于忠贵先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600178    证券简称：东安动力   公告编号：临2021-067

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月30日15点

　　召开地点：公司8#工房301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月29日

　　至2021年12月30日

　　投票时间为：2021年12月29日15:00至12月30日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2021年12月11日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2021-065号、2021-066号）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　(五) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2021年12月29日15：00至2021年12月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年12月27日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、注意事项

　　会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　3、联系方式

　　1）联系部门： 公司董事会办公室

　　2）电话：（0451）86528172

　　3）传真：（0451）86505502

　　4）邮编：150066

　　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行补选，应选董事2名，董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案3.00“关于补选非独立董事的议案”就有200票的表决权。

　　该投资者可以以200票为限，对议案3.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600178       股票简称：东安动力       编号:临2021－066

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于增加2021年日常关联交易预计的公告（二）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联存款是公司日常生产经营的需要，未因关联关系而影响交易价格。

　　一、新增日常关联交易预计

　　根据生产经营的需要，公司拟增加与关联方兵器装备集团财务有限责任公司的日常关联交易预计，具体如下：

　　（一）调整关联交易概述

　　2021年，公司产销量增加，营业收入增加，在关联方兵器装备集团财务有限责任公司关联存款超出预期，按照要求，应提交董事会审议。

　　（二）本次增加关联交易预计情况

　　■

　　二、审议程序：

　　1、本公司八届二次董事会于2021年12月10日召开，会议审议通过了上述《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》。关联董事黄毅在董事会审议该议案时回避了表决。

　　2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届二次董事会予以审议。

　　3、本次新增日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

　　三、关联方介绍

　　■

　　四、定价政策和付款

　　兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远稳健发展提供资金保障。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》，并发表独立董事意见认为：《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1.公司八届二次董事会决议

　　2.独立董事事前认可意见

　　3.独立董事意见

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　证券代码：600178    股票简称：东安动力    编号：临2021-068

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次监事会通知于2021年12月3日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的审核意见（二）》。

　　本次监事会对董事会提交的《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》进行了审核，对董事会审议程序进行了了解，认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司拟增加的日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营的需要，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月11日