证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临2021—029

　　航天晨光股份有限公司

　　七届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会以现场加通讯方式召开。公司于2021年12月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，现场会议于2021年12月10日上午09:00在公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为2021年12月10日中午12:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名（其中董事长薛亮、董事文树梁、陈甦平、陈以亮、独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉以及相关配套制度的议案》

　　根据相关工作要求，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》以及相关配套制度进行了修订，本次修订主要分三类情形：一是根据《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》对各治理主体审议事项范围以及党建等部分内容进行修订；二是针对证券监管部门在2021年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题进行修订；三是对相关制度中不合时宜的条款进行删减或修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈固定资产投资管理办法〉的议案》

　　为持续提升公司固定资产投资管理水平，对公司《固定资产投资管理办法》部分内容进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于成立航天防务技术工程中心的议案》

　　因公司军民两用技术项目实施及“十四五”期间转型升级和高质量发展的需求，公司拟成立航天防务技术工程中心，合理配置资源，打造以钣金、焊接、成型为核心能力的武器装备配套科研生产体系。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月11日

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光      编号：临2021—030

　　航天晨光股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）》、控股股东中国航天科工集团有限公司下发的《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》（以下简称集团公司章程指引）以及证券监管部门在2021年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

　　（一）决策范围修订

　　根据集团公司章程指引细化股东大会、董事会、董事长及经理层各治理主体的审议事项范围，具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》的上述修订，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度中涉及治理主体职权的相关条款同步进行修订。

　　（二）《公司章程》其他内容修订

　　1.根据证监会《上市公司章程指引》补充了公司股份回购的情形，并修改完善相关决策和转让（或注销）时限要求。

　　■

　　■

　　2.修订股东大会审议的担保事项，涵盖《上市公司章程指引》《股票上市规则》两个规定中的所有担保事项。

　　■

　　3.修订股东大会需以特别决议通过的事项。

　　■

　　4.按照新《证券法》第90条的规定修改征集投票权的主体。

　　■

　　5.修改股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制的表述。

　　■

　　6.根据集团公司章程指引对党建内容和党委章节进行修订和补充。

　　■

　　7.其他

　　■

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月11日

　　证券代码：600501        证券简称：航天晨光      公告编号：临2021-031

　　航天晨光股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月29日 14点 00分

　　召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月29日

　　至2021年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届四次董事会、七届三次监事会审议通过，详见2021年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

　　（二）登记时间：2021年12月27日—28日上午9：00至下午17：00

　　（三）登记地点

　　南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：赵秀梅

　　电话：025-52826031

　　邮箱：zqtz@aerosun.cn

　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天晨光股份有限公司：

　　兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600501          证券简称：航天晨光       编号：临2021—032

　　航天晨光股份有限公司

　　七届三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯方式召开。公司于2021年12月3日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，现场会议于2021年12月10日上午10:30在公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为2021年12月10日中午12:00。会议应参加监事5名，实参加监事5名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月11日