本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，于2021年11月19日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2021年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-120）。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的公司基本信息如下：

　　名称：唐山冀东水泥股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130200104364503X

　　注册资本：贰拾肆亿柒仟玖佰陆拾肆万零叁佰肆拾捌元整

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1994年05月08日

　　法定代表人：孔庆辉

　　营业期限：1994年05月08日至长期

　　住所：河北省唐山市丰润区林荫路

　　经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售；固体废物治理（不含危险废物）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年12月10日