证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2021-078

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第31次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第31次会议于2021年12月3日以邮件形式发出通知，并于2021年12月9日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

　　本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司信息披露管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第31次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年12月10日