证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-059

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年11月29日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的议案》；

　　基于海外业务发展规划需要，同意子公司Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI瑞玛”）以自有资金69万美元收购GLOBAL SMART SOURCE, LLC.（以下简称“GSS公司”）持有的Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）25%股权。同日，BVI瑞玛与GSS公司签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，BVI瑞玛持有墨西哥瑞玛80%股权。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-060

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2021年12月8日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议，以5票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的议案》，同意子公司Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI瑞玛”）以自有资金69万美元收购GLOBAL SMART SOURCE, LLC.（以下简称“GSS公司”）持有的Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”或“标的公司”）25%股权（以下简称“本次交易”）。同日，BVI瑞玛与GSS公司签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，BVI瑞玛持有墨西哥瑞玛80%股权。

　　本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，墨西哥瑞玛股东ELEGANT ROSETTE LIMITED（以下简称“ERL公司”）已放弃关于本次交易的优先购买权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易双方基本情况

　　1、 BVI瑞玛基本情况

　　BVI瑞玛于2016年6月在英属维尔京群岛注册设立，总股本10,000股，公司持有其100%股权，陈晓敏先生担任董事，BVI瑞玛除持有墨西哥瑞玛股权外，未从事其他业务。

　　2、GSS公司基本情况

　　GLOBAL SMART SOURCE，LLC.于2015年8月注册于美国特拉华州，股本为45万美元，唯一股东及董事均为Vinod Miranda。GLOBAL SMART SOURCE，LLC.的最终权益持有人为Vinod Miranda。

　　Vinod Miranda，男，美国国籍，1968 年4月出生，2001年7月至2017年4 月任职于Thermotech Inc.，2017年5月至今担任墨西哥瑞玛首席运营官。

　　GSS公司及其最终权益持有人Vinod Miranda与发行人及其股东、实际控制人、董监高及家庭关系密切成员、本次发行人上市中介机构人员不存在关联关系。

　　三、标的公司基本情况

　　1、公司名称：Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.；

　　2、注册资本：15,257,440墨西哥比索；

　　3、董事：陈晓敏；

　　4、成立时间：2016年8月22日；

　　5、注册地：墨西哥克雷塔罗州；

　　6、经营范围：精密金属冲压件的生产、销售；

　　7、本次交易的标的资产：GSS公司持有的墨西哥瑞玛25%股权。前述股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施；

　　8、股东ERL公司已放弃关于本次交易的优先购买权；

　　9、本次交易前后，标的公司股权结构如下：

　　■

　　10、标的公司主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2020年12月31日/2020年度财务数据已经审计。

　　四、交易定价依据

　　本次交易定价考虑的因素包括标的公司现有业务规模、生产经营资质、客户与项目订单积累，以及未来业务发展及盈利空间，公司在确定本次交易价格的过程中既考虑了以上因素单独的价值，也考虑了这些因素的整体价值。基于对上述价值未来的合理预期，公司与GSS公司在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

　　五、交易协议的主要内容

　　（一）协议签署方

　　1、Cheersson Investment Co., Ltd.

　　2、GLOBAL SMART SOURCE，LLC.

　　（二）转让价格

　　双方协商确定标的资产即GSS公司所持有的墨西哥瑞玛25%股权的交易对价为69万美元。

　　（三）协议的生效条件

　　在双方见证人的见证下，双方签署协议；该协议于2021年12月第6个工作日起生效。

　　六、本次交易目的及对公司的影响

　　本次交易的目的是为了更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，符合公司长期发展战略。本次交易完成后，公司将结合墨西哥瑞玛的业务发展情况，进一步加大对其的投资及整体经营控制，提升其经营决策效率，加快其发展速度，加强其与公司的业务深度协同效应，巩固其在当地的行业发展地位，增强其持续盈利能力。

　　本次交易前，墨西哥瑞玛已为BVI瑞玛控股子公司；本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。本次交易符合全体股东的利益和公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司将积极关注后续股权交割等事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、BVI瑞玛与GSS公司签订的《股权转让协议》；

　　3、交易情况概述表。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日