证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2021-108

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第八届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于2021年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.关于调整募投项目募集资金投资额的议案（详见公告2021-109）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经董事会审议，同意调整募投项目募集资金投资额。公司本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

　　独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　2.关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案（详见公告2021-110）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经董事会审议，同意使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向控股子公司中国系统提供有息借款，并对其进行专户存储。

　　独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　3. 关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案（详见公告：2021-111）

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）

　　为把握网信产业发展的战略性机遇，经董事会审议，同意以全资子公司中国电子云公司为主体，与中国电子、粤科金融集团共同以增资方式投资数广公司，共同赋能数广公司成为数字政府、数字经济、省域数据治理、数据要素市场化配置全国标杆，成为“数字中国”的亮点工程和标杆工程。

　　独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A    公告编号：2021-109

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于调整募投项目募集资金投资额的公告

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元，扣除发行费用总额9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月27日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《深圳市桑达实业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11887号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

　　二、本次调整募投项目募集资金投资额的具体情况

　　由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为100,040.79万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额200,000万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，拟对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　（1）上述调整后拟投入募集资金合计人民币999,832,383.21元，与募集资金净额人民币1,000,407,902.77元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

　　（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

　　三、本次调整募投项目募集资金投资额对公司的影响

　　公司本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

　　四、独立董事、监事会及独立财务顾问（主承销商）的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意调整募投项目募集资金投资额的事项。

　　2、监事会审议情况

　　2021年12月7日，公司第八届监事会第二十一次审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意对募投项目募集资金投资额进行调整。

　　3、独立财务顾问（主承销商）核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　上述事项已经上市公司第八届董事会第五十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，独立财务顾问对上市公司本次调整募投项目募集资金拟投入金额的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五十次会议决议；

　　2、公司第八届董事会第五十次会议独立董事发表的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　4、平安证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A     公告编号：2021-110

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）提供有息借款，并对其进行专户存储，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元，扣除发行费用总额9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。

　　上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市桑达实业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11887号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金拟投资项目情况

　　根据《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募投项目及募集资金使用计划，及实际募集资金净额，拟对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　（1）上述调整后拟投入募集资金合计人民币99,983.24万元，与募集资金净额100,040.79万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用。

　　（2）调整后拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据资金实际划转日的金额用于“偿还金融机构贷款”项目。

　　三、本次提供借款基本情况

　　公司在《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金用途，本次募集资金的实施主体为公司控股子公司中国系统。

　　为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向控股子公司中国系统提供有息借款，并对其进行专户存储。具体情况如下：

　　1、借款金额：根据募集资金情况，公司向中国系统借款人民币99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）。

　　2、借款用途：用于“现代数字城市技术研发项目”和“偿还金融机构贷款”项目的实施。

　　3、借款期限：1年,借款期限自实际借款之日起计算。到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。

　　4、利息的约定：借款根据实际借款金额及借款天数，自划出之日起至还款日止，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计息。按季度结算，到期一次还本付息。

　　四、本次借款对象的基本情况

　　1、公司名称：中国电子系统技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110000100001553U

　　3、成立日期：1983年12月28日

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、法定代表人：陈士刚

　　6、注册资本：70,000万元人民币

　　6、注册地址：北京市海淀区复兴路四十九号

　　7、经营范围：承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程；承包有关电子行业和国外工程和境内外资工程；从事与上述业务有关的勘察设计、设备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员；电子系统成套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务；从事节能、环保及绿色能源项目的技术开发、技术咨询、技术服务；从事污水处理、固体废弃物及大气环境治理项目的技术开发、技术咨询、技术服务；城市供热工程设计及安装检修；天燃气建设项目的技术咨询；软件开发；计算机系统服务；房屋建筑工程施工总承包；热力供应；物业管理；机动车公共停车场服务；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业管理；城乡生活垃圾清扫、收集、运输；经营电信业务；企业管理咨询；技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件服务；软件开发；专业设计服务；科技信息咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、股权结构：深圳市桑达实业股份有限公司持股96.7186%，中国系统其余3.2814%股权原由湖南万建房地产开发有限公司（简称“湖南万建”）持有。湖南万建因其实际控制人涉及刑事案件，其所持有的中国系统3.2814%股权（以下简称“标的股权”）已由湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提交司法拍卖程序。中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）于2021年11月10日在长沙中院于阿里拍卖平台开展的湖南万建持有的中国系统3.2814%的股权项目公开竞价中，以最高应价胜出。中电金投与公司受同一实际控人控制，为公司的关联人。目前拍卖款项已全部支付，正在办理工商变更手续。

　　9、主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，中国系统总资产为3,346,678.82万元，净资产为540,617.45万元，2020年度营业收入为3,053,692.04万元，净利润为72,275.62万元。

　　五、本次提供借款的目的及对公司的影响

　　公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　六、本次提供借款后的募集资金管理

　　本次借款到位后，将存放于中国系统开设的募集资金专用账户中，公司将严格按照募集资金相关法律、法规的要求，确保中国系统严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，保障募集资金的使用安全。公司将根据有关事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　七、独立董事、监事会及独立财务顾问（主承销商）的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款，是基于募投项目建设的实际需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用募集资金99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向控股子公司中国系统提供有息借款，并对其进行专户存储。

　　3、独立财务顾问（主承销商）核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　上述事项已经上市公司第八届董事会第五十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立财务顾问对上市公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五十次会议决议；

　　2、公司第八届董事会第五十次会议独立董事发表的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　4、平安证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A   公告编号：2021-111

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为把握网信产业发展的战略性机遇，深圳市桑达实业股份有限公司（简称“深桑达”或“公司”）以全资子公司中电云数智科技有限公司（简称“中国电子云公司”）为主体，与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）、广东省粤科金融集团有限公司（简称“粤科金融集团”）共同以增资方式投资数字广东网络建设有限公司（简称“数广公司”），共同赋能数广公司成为数字政府、数字经济、省域数据治理、数据要素市场化配置全国标杆，成为“数字中国”的亮点工程和标杆工程。

　　2、因中国电子为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全资子公司中国电子云公司与中国电子共同增资数广公司事项构成关联交易。

　　3、上述事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，表决票9票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避表决。公司独立董事对前述关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　5、中国电子、中国电子云公司、粤科金融集团作为增资方，与数广公司及目前四方股东于12月8日共同签署《增资扩股协议》（简称“增资协议”）。增资协议在签署各方就本次增资均履行完毕其内部决策程序且经其内部决策机构审批通过后生效。其中深桑达需提交股东大会审议。

　　6、本次增资需向国家市场监督管理总局反垄断局申报经营者集中审查。

　　二、关联方基本情况

　　1、本次关联交易的关联方为中国电子。

　　名称：中国电子信息产业集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：芮晓武

　　注册资本：1,848,225.199664万元人民币

　　营业期限：1989-05-26至无固定期限

　　统一社会信用代码：91110000100010249W

　　经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：中国电子的股东为国务院。

　　财务数据：截至2021年6月30日，中国电子合并报表总资产为3,646.35亿元，净资产为1,169.04亿元；2021年上半年合并报表下营业收入1,290.97亿元，净利润为20.61亿元。

　　中国电子是中央直接管理的国有重要骨干企业，是以网络安全和信息化为主业的中央企业，是兼具计算机CPU和操作系统关键核心技术的中国企业。秉承“建设网络强国、链接幸福世界”的企业使命和发展理念，中国电子成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、与国际主流架构比肩的安全先进绿色的“PKS”自主计算体系和最具活力与朝气的应用生态与产业共同体，正加快打造国家网信产业核心力量和组织平台。

　　2、中国电子系深桑达实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。

　　3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国电子不是失信被执行人。

　　三、投资主体及除关联方外交易对手方基本情况

　　1、投资主体

　　本次投资主体为中国电子云公司。

　　公司名称：中电云数智科技有限公司

　　注册地址：武汉经济技术开发区人工智能科技园N栋研发楼3层N3013号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈士刚

　　注册资本：200,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用设备制造；企业管理咨询；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东情况：深桑达持有中国电子云公司100%股权

　　2、除关联方外其他交易对手方的基本情况

　　本次交易的投资方除中国电子、中国电子云公司外，还包括粤科金融集团。

　　公司名称：广东省粤科金融集团有限公司

　　注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦4501房

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：唐军

　　注册资本：1,060,000万元人民币

　　经营范围：科技金融服务平台建设；风险投资、创业投资、股权投资；投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；科技园区开发、管理服务，科技企业孵化服务；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；风险投资人才培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　经查询，该公司不是失信被执行人，其股东为广东省人民政府及广东省财政厅，实际控制人为广东省人民政府。

　　四、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：数字广东网络建设有限公司

　　2、注册地址：广东省广州市越秀区东风中路362号珠江颐德大厦 7,9-12层

　　3、股权比例：本次增资前，数广公司股权结构如下：

　　■

　　4、注册资本：20,000.00万元人民币，目前股东均为货币出资。

　　5、简要业务介绍：数广公司主要提供“数字政府”改革建设工作技术支撑，承担方案设计以及广东省级电子政务基础设施和系统的建设运维工作，提供解决方案、系统管理、应用开发、数据融合、安全机制等专业化的综合服务。

　　通过“数字政府”工具箱，数广公司创新了“数字政府”的“3+3+3”建设模式，为广东省“数字政府”改革提供政务云平台、政务大数据中心、公共支撑平台三大基础资源平台，同时根据民生、营商、政务等相关业务场景，提供“粤省事”移动政务服务平台、“粤商通”涉企移动政务服务平台、“粤政易”移动办公平台三大应用，针对民众、企业、公职人员三大群体提供相应服务，从便利民生事项办理、优化营商环境、提升政府行政效率等多方面助力“数字政府”建设。

　　6、简要财务数据：根据经立信会计师审计的数广公司财务报表（审计报告编号为“信会师报字[2021]第ZG50985号”），数广公司截至2021年9月30日的最近两年及一期主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　7、增资方式：中国电子、中国电子云公司、粤科金融集团将以经中国电子备案的数广公司评估值为参考确定增资价格，合计向数广公司增资8亿元人民币，资金来源均为自有资金。其中中国电子出资4亿元、中国电子云公司出资36,355万元，粤科金融集团出资3,645万元。

　　根据经备案评估结果，数广公司本次增资前估值为人民币4.15亿元。据此计算，本次增资完成后数广公司的注册资本将由20,000万元增至58,554.22万元。增资完成后的股权结构如下：

　　■

　　五、对外投资合同的主要内容

　　中国电子、中国电子云公司、粤科金融集团作为增资方（以下三方合称为“增资方”），与数广公司及目前四方股东于12月8日共同签署《增资扩股协议》，主要条款如下：

　　1、增资及原股东放弃优先认缴权

　　（1）各方同意，数广公司的注册资本将由20,000万元增加至58,554.22万元，数广公司新增的注册资本38,554.22万元将由中国电子、中国电子云公司、粤科金融集团以现金分别认缴。本次增资的认缴增资对价总额为80,000万元。其中：中国电子认缴本次数广公司增资对价为40,000万元，取得本次增资完成后数广公司32.92%的股权；中国电子云公司认缴本次数广公司增资对价为36,355万元，取得本次增资完成后数广公司29.92%的股权；粤科金融集团认缴本次数广公司增资对价为3,645万元，取得本次增资完成后数广公司3.00%的股权。

　　（2）本次增资完成后，中国电子、中国电子云公司在数广公司的持股比例如下表：

　　■

　　（3）数广公司及目前四方股东承诺，其将确保数广公司股东会就本次增资作出“同意”的书面决议，四方股东同意放弃对于本次增资所享有的优先认缴权或其他类似权利（如有），不参与本次增资。

　　（4）增资方应在增资协议生效之日起5个工作日内，一次性全额向数广公司支付增资款。

　　（5）数广公司应在增资协议生效之日起5个工作日内，完成本次增资的工商变更登记手续。数广公司完成工商变更登记手续之日，为本次增资完成之日。

　　（6）数广公司及目前股东承诺，自增资协议签署之日起至本次增资完成日，数广公司以与以往惯例一致的方式进行经营活动，不对股权、业务和经营性资产进行重大调整。数广公司应切实保障公司稳定经营、业务平稳运行。

　　（7）自增资协议签署之日起至本次增资完成日的期间内，数广公司开展的任何超出其正常业务经营范围的关联交易，应征得增资方的书面同意后方可进行。

　　（8）各方一致同意，自2021年9月30日起至本次增资完成日的期间内，数广公司不得对2021年9月30日之后的利润进行分配。自本次增资完成日起，数广公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由本次增资完成日后的数广公司全体股东按其持股比例共同享有。

　　2、增资完成后的公司治理

　　（1）数广公司应自增资协议生效之日起5个工作日内，召开新股东会，按照本协议的规定调整董事会、监事会、经营管理机构的成员等内容，并通过新章程及其他相关文件。

　　（2）数广公司新股东会由中国电子、中国电子云公司、粤科金融集团和腾讯产投、联通资本、电信投资、中移资本共同组成。除新股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过外，其他股东会决议事项须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　（3）根据《中国共产党章程》规定，数广公司设立党委会，党委会设书记1名，其他党委委员若干名，党委书记由中国电子推荐。同时，数广公司按规定设立纪委。

　　（4）数广公司新董事会共5人，中国电子有权提名2名董事（其中1名董事将通过法定程序被选举为董事长），中国电子云公司有权提名1名董事，粤科金融集团有权提名1名董事，腾讯产投有权提名1名董事。各董事均由股东会选举产生。

　　新董事会决议的表决，实行一人一票。新董事会决议事项均由全体董事的二分之一以上董事通过，方为有效。

　　（5）数广公司新监事会共9人，中国电子有权提名2名监事（其中1名监事将通过法定程序被选举为监事会主席），腾讯产投、联通资本、电信投资、中移资本各有权提名1名监事，设职工监事3名。

　　（6）数广公司实行董事会领导下的总经理负责制。各方商定，数广公司设总经理1名，由中国电子提名，按照新章程规定由新董事会聘任或者解聘；设财务负责人1名，由中国电子推荐，总经理提名；根据业务需要设副总经理若干人，均由总经理提名。财务负责人、副总经理由新董事会根据总经理的提名决定聘任或者解聘。

　　六、本次交易定价政策及定价依据

　　本次增资的增资价格以经有权的国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果为参考依据。

　　银信资产评估有限公司对数广公司截至2021年9月30日的股东全部权益价值进行评估，并出具了“银信评报字（2021）沪第3282号”评估报告。评估机构选取了资产基础法和收益法两种评估方法，根据评估结果：

　　1、资产基础法下评估后总资产价值276,393.76万元，总负债294,944.92万元，股东全部权益价值为-18,551.16万元，所有者权益增值15,697.48万元，增值率为45.83%；

　　2、收益法下股东全部权益价值为41,500.00万元，与数广公司账面股东全部权益相比增值额为75,748.63万元，增值率为221.17%；

　　3、考虑到收益法是从数广公司未来获利能力角度进行评估，在评估过程中考虑了数广公司拥有稳定的客户资源、过往项目经验、产品研发能力等重要因素，能反映公司的综合获利能力，因此，最终选取了收益法下的评估结果。

　　相关评估结果已经中国电子评估备案，备案编号为“7234ZGDZ2021089”。

　　七、涉及关联交易的其他安排

　　本次共同投资不涉及其他特别安排。

　　八、交易目的和对上市公司的影响

　　1、投资目的

　　本次投资是在我国不断深化数字政府建设、通过政府数字化转型驱动治理方式变革的大背景下，在加快推动粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设的历史性时期，在中国电子总部即将落户广东的新发展阶段，中国电子与广东省在推进数字政府、数字经济、数据要素等方面深度合作的重要战略部署，是中国电子网信事业发展的战略性机遇。通过本次投资，将赋能数广公司成为数字政府、数字经济、省域数据治理、数据要素市场化配置全国标杆，成为“数字中国”的亮点工程和标杆工程。

　　深桑达作为中国电子旗下信息服务板块的核心企业，聚焦中国电子网络安全和信息化发展的主航道，搭建“云+数+解决方案”的主营产品及服务体系，为政府及金融、能源、交通等关键行业打造数字化基础设施，提供数字化转型服务。本次通过与中国电子共同投资数广公司，一方面可以借助数广公司作为广东省数字政府建设运营中心以及数字政府改革建设的主力军的重要角色，进一步提升深桑达在粤港澳大湾区乃至全国数字政府、数字城市领域的行业影响力和竞争力，另一方面可以依托深桑达与全国多个城市的合作实践，将数广公司在数字广东建设中的成功实践、所沉淀的能力清单及服务清单应用到其他地区，探索将“广东模式”输出至全国其他省份。

　　2、存在的风险

　　（1）整合风险

　　本次投资前，数广公司属于无控股股东的股权结构；本次投资完成后，中国电子将成为数广公司控股股东。数广公司将在继续保持独立运营的基础上，与中国电子、深桑达及各方股东形成优势互补，进一步提升其在数字政府建设方面的能力和影响力。但仍然存在协同进度、协同效果未能达到预期的风险，从而对数广公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

　　应对：本次投资完成后，中国电子与深桑达将在股东会、董事会、经营层等多个层面参与数广公司经营，与其他各方股东构建紧密的合作机制，优势互补，共同推进数字广东建设。

　　（2）人力资源风险

　　数广公司所处行业属于软件和信息技术服务业，对人才的需求比较高。自成立以来，数广公司已通过市场化招聘、股东派驻等方式聚集了行业内各领域的专业人士，已初步形成了一支人才队伍，支撑了数广公司的业务发展和产品研发。本次投资完成后，中国电子与深桑达将全面推行市场化机制，但如果无法提供有效的人才激励制度，有可能出现人才流失的情形，进而对数广公司经营和业务发展构成一定影响。

　　应对：本次投资完成后，将持续实施市场化运作机制，构建富有竞争力的薪酬和激励制度，并做好企业文化制度的宣贯工作，避免出现人才大量流失而对数广公司业务的不利影响。

　　（3）市场风险

　　数广公司主要为广东省各级政府提供数字化政务平台建设服务，各级政府部门可能存在财政紧缩、推迟或减少数字政府平台建设的投入的情形，有可能对数广公司的业务拓展和盈利能力产生一定影响。

　　应对：广东省数字政府十四五发展规划中，强调充分发挥数广公司作为数字政府建设运营中心的主体作用。数广公司一方面继续做好对战略客户、厅局客户、地方政府客户的服务，继续巩固现有竞争地位。另一方面持续重视产品研发，将能力清单、服务清单标准化、产品化，在现有优势业务之外积极探索数据创新业务，并适当开拓全国市场。

　　3、对公司的影响

　　（1）通过投资数广公司，将极大提升深桑达在数字政府领域的行业影响力

　　数广公司成立以来，作为广东省数字政府建设运营中心，创新了“数字政府”的“3+3+3”建设模式，为广东省“数字政府”改革提供政务云平台、政务大数据中心、公共支撑平台三大基础资源平台，同时根据民生、营商、政务等相关业务场景，提供“粤省事”、“粤商通”、“粤政易”平台三大应用，构建了全流程一体化在线服务为目标的政务服务聚合平台，并统筹推进全省政务云和政务网等信息基础设施建设。数广公司的成功案例和实践经验，为广东省“数字政府”改革建设工作提供了技术支撑，助推“广东模式”成为全国数字政府建设的标杆。

　　深桑达作为中国电子从事数字城市领域的核心企业之一，已在全国几十个省份、地市开展业务合作。本次通过入股数广公司，将极大提升深桑达在行业中的影响力，有利于公司进一步拓展市场，提高盈利能力。

　　（2）有利于探索“广东模式”复制到全国

　　广东省历来是我国改革开放的前沿阵地，是我国第一经济大省和科技创新强省，正加快推动粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设，打造我国新发展格局的战略支点。同时，广东省数字经济发展规模和水平全国领先，数字政府改革建设更是在全国发挥了较强的引领和示范作用。

　　本次投资完成后，借助深桑达的全国性布局，数广公司所沉淀的能力清单和服务清单将可以拓展到全国市场，有利于探索“广东模式”在全国的复制。

　　（3）有利于中国电子云参与广东省国产化信息基础设施建设

　　根据《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》，广东省将按照集约建设原则，统一规划建设国产政务云平台，以国产化处理器、操作系统为底座，采用国产化服务器、数据库系统、中间件系统等软硬件，构建自主创新高可靠的国产政务云服务环境，为各部门应用系统开发部署提供可信国产政务云服务。

　　中国电子云具备“安全”基因，是专为政府、金融机构、公共服务机构、央企国企专属打造的新一代数字经济基础设施，具有安全、先进、绿色的技术特点，为政企客户数字化转型升级提供安全保障。本次投资完成后，中国电子云将有机会参与广东省国产化信息基础设施建设，满足当前和长期的安全业务发展需求，全力保障数字政府安全运行。

　　（4）有利于公司深入参与广东省数据要素市场化改革

　　根据《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》，广东省将全面推进数据要素市场化改革，全面实施培育两级数据要素市场、推行首席数据官制度、建设数据交易场所等创新举措，打造“理念先进、制度完备、模式创新、高质安全”的数据要素市场体系和市场化配置改革先行区。作为中国电子现代数字城市战略和数据治理工程的主要支撑单位之一，深桑达通过参与投资数广公司，有利于在“十四五”期间参与广东省数据要素市场化改革，更好服务粤港澳大湾区建设，打造新发展格局战略支点。

　　九、独立董事对与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的事前认可意见及独立意见

　　（1）事前认可意见

　　独立董事对拟提交公司第八届董事会第五十次会议审议的《关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案》所涉及的关联事项进行了认真的事前审查，认为该议案所涉及的关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，在履行必要的审批程序及信息披露程序的前提下，该关联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　（2）独立意见

　　公司独立董事认为：公司以全资子公司中国电子云公司为主体，与中国电子、粤科金融集团共同以增资方式投资数广公司，将极大提升公司在数字政府领域的行业影响力，有利于公司深入参与广东省数据要素市场化改革，本次与关联方共同投资符合公司长期发展战略，决策程序及相关内容符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，独立董事一致同意与关联方共同投资数字广东公司。

　　十、财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、上述事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。

　　2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、综上，独立财务顾问对公司上述与关联方共同投资数广公司暨关联交易事项无异议。

　　十一、2021年公司与中国电子已发生的各类关联交易

　　本年年初至本公告披露之日，公司与中国电子及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为77,002万元。

　　十二、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五十次会议决议；

　　2、第八届董事会第五十次会议独立董事发表的独立意见。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　2021年12月9日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2021-112

　　深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2021年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1. 关于调整募投项目募集资金投资额的议案（详见：公告2021-109）

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　2. 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案（详见：公告2021-110）

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用募集资金99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向控股子公司中国系统提供有息借款，并对其进行专户存储。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A    公告编号：2021―113

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会

　　增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-105），定于2021年12月22日以现场投票与网络投票相结合召开2021年第四次临时股东大会。

　　2021年12月7日公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于2021年12月9日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的相关公告）。当日，公司股东中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）发函提议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于12月22日召开的2021年第四次临时股东大会审议表决。

　　根据《公司章程》和《股东大会规则》等有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中电信息持有公司股份202,650,154股，占公司目前总股本的17.80%。董事会认为，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2021年12月22日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2021年第四次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司董事会于2021年11月30日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日上午9:15，结束时间为2021年12月22日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月15日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2021年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案

　　1.1选举刘桂林先生为公司第九届董事会董事

　　1.2 选举陈士刚先生为公司第九届董事会董事

　　1.3 选举谢庆华先生为公司第九届董事会董事

　　1.4 选举姜军成先生为公司第九届董事会董事

　　1.5选举张向宏先生为公司第九届董事会董事

　　1.6 选举郑曦先生为公司第九届董事会董事

　　2. 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案

　　2.1选举周浪波先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.2 选举赵磊先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.3 选举孔繁敏先生为公司第九届董事会独立董事

　　3. 关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案

　　3.1选举崔辉先生为公司第九届监事会监事

　　3.2 选举陈扬先生为公司第九届监事会监事

　　3.3 选举邹志荣先生为公司第九届监事会监事

　　4. 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案

　　5.关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案

　　议案1至4经公司第八届董事会第四十九次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月1日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》《第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号2021-099、2021-107）。

　　议案5经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月9日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第五十次会议决议公告》《关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-108、111）。

　　特别提示：

　　1、议案1（应选6人）、2（应选3人）、3（应选3人）将分别采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、议案4为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、议案5涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　4、本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：出席会议的股东请于2021年12月20日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。

　　3、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

　　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、其它事项

　　1、联系方式

　　（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

　　（2）邮政编码：518057

　　（3）联系电话：0755－86316073

　　（4）传真：0755－86316006

　　（5）邮箱：sed@sedind.com

　　（6）联系人：李红梅 朱晨星

　　2、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、关于增加公司2021年第四次临时股东大会临时提案的函。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360032”

　　2、投票简称为“桑达投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案1至议案3为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如表一议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次股东大会议案4至议案5为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即2021年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日上午9:15，结束时间为2021年12月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对深圳市桑达实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　说明：累积投票提案请填写票数，非累计投票提案请在“同意”“反对”“弃权”相应的空格内画 “√”（每项提案的意见只能选一项）。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名（名称）：             受托人姓名：

　　委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：               受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：               有效期限：

　　委托人/法人代表签名（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）