证券代码：002015         证券简称：协鑫能科       公告编号：2021-113

　　协鑫能源科技股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于2021年12月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年12月7日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　董事会同意公司以自有资金对全资子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司现

　　金增资240,000万元人民币，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：002015        证券简称：协鑫能科     公告编号：2021-114

　　协鑫能源科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　1、基于协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）现金增资240,000万元人民币，本次增资完成后，协鑫智慧能源注册资本由360,000万元变更为600,000万元。

　　2、公司于2021年12月7日召开的第七届董事会第四十一次会议以同意票9票、弃权票0票、反对票0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对全资子公司协鑫智慧能源现金增资240,000万元人民币，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜。根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权，本次增资事项审批属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。

　　4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、协鑫智慧能源基本情况如下：

　　■

　　2、协鑫智慧能源最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：以上2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度数据未经审计。

　　3、协鑫智慧能源不属于失信被执行人

　　经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，协鑫智慧能源不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的主要内容

　　1、增资方式：

　　公司拟以自有资金对协鑫智慧能源现金增资240,000万元人民币，增资完成后，协鑫智慧能源注册资本由360,000万元变更为600,000万元。

　　2、本次增资前后，协鑫智慧能源股东的出资额及出资比例如下：

　　单位；万元人民币

　　■

　　四、本次增资的目的、对公司的影响

　　本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

　　公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2021年12月9日