本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年12月7日下午15:00。

　　网络投票表决时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年12月7日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年12月7日9:15-15:00。

　　（2）会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

　　（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长李军先生。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份101,553,980股，占上市公司总股份的56.6236％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份101,530,000股，占上市公司总股份的56.6102％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份23,980股，占上市公司总股份的0.0134％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份17,053,980股，占上市公司总股份的9.5088％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份17,030,000股，占上市公司总股份的9.4954％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份23,980股，占上市公司总股份的0.0134％。

　　公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

　　议案1.00关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意101,536,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对17,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意17,036,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8975％；反对17,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1025％；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市金杜（深圳）律师事务所卢冠廷、严家呈律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市宝明科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日