根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司2021年第二次临时股东会会议审议通过，聘请张影先生、郝春莉女士担任公司董事，魏宏超先生、唐宜红女士不再担任公司董事。

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　2021年12月7日

　　附：张影先生、郝春莉女士简历

　　张影先生，董事，芝加哥大学商学院毕业，现任北京大学教授。曾任美国得克萨斯大学教授。

　　郝春莉女士，董事，中国人民大学法学硕士，现任北京市卫东律师事务所主任、律师。曾任中央政法干部管理学院教师、中国人民大学学报、中国人民大学出版社编辑、副编审等职务、北京昆仑律师事务所兼职律师、北京华堂律师事务所兼职律师等。