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　　牧原食品股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

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　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年12月3日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币700亿元整，具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请境外银行贷款的议案》。

　　为拓展公司融资渠道，降低融资成本，满足公司生产经营资金需求，公司拟向大丰银行股份有限公司申请不超过5,000万美元的贷款，贷款期限3年。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司2022年度开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　五、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、RamCharan回避表决。

　　《牧原食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　七、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　7.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7.2《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7.3《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7.4《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7.5《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7.6《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7.7《关于制定〈衍生品业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本次董事会审议《衍生品业务管理制度》生效后，原制定的《外汇衍生品交易业务管理制度（2018年6月）》、《金融衍生品业务内部控制制度（2019年12月）》失效。

　　其中《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《累积投票制度实施细则》、《募集资金管理制度》尚需经公司股东大会审议通过。

　　以上制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务可行性分析报告〉》的议案。

　　《牧原食品股份有限公司关于〈开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务可行性分析报告〉》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于支付2021年优先股固定股息的议案》。

　　公司于2017年12月26日发行了第一期优先股24,759,300股，每股面值均为100元。按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，本次优先股采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。顺延期间应付股息不另计利息。

　　优先股2021年固定股息支付日期为2021年12月27日，股息金额为247,593.00万元×6.80%=16,836.324万元。

　　十二、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　12.1《关于在惠民县设立肉食子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.2《关于在通榆县设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.3《关于在溧水区设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.4《关于在广宗县设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.5《关于在南山区设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.6《关于在金堂县设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.7《关于在开鲁县设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.8《关于在高新区设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.9《关于在老河口市设立粮贸子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.10《关于在内乡县设立信息化子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、通榆县、溧水区等地设立子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分绩效考核指标的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议。公司定于2021年12月22日召开2021年第五次临时股东大会。

　　《牧原食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

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　　牧原食品股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

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　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年12月6日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2021年12月3日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　四、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　4.1《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4.2《关于制定〈衍生品业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本次审议《衍生品业务管理制度》生效后，原制定的《外汇衍生品交易业务管理制度（2018年6月）》、《金融衍生品业务内部控制制度（2019年12月）》失效。

　　以上制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　本次调整激励对象个人层面绩效考核指标，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划考核事项进行了细化、完善，将有利于提高激励效果，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次对2019年限制性股票激励计划中激励对象个人层面绩效考核指标进行调整。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分绩效考核指标的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）〉的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月7日

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　　牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告

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　　一、担保情况概述

　　为保证公司、控股子公司及参股公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司担保额度总计不超过410亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为100亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为300亿元，为参股公司担保的额度为10亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　以上担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。同时拟授权公司副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

　　根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

　　具体担保额度预计如下：

　　单位：亿元

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　　二、被担保方基本情况

　　具体基本信息详见附件。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司及控股子公司为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过400亿元，公司为参股公司提供担保额度总计不超过10亿元，本次担保额度总计不超过410亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等金融单位签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。本次担保有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对外担保的金额为人民币410亿元。截至11月30日，公司对子公司提供担保累计（含本次担保）为人民币687.71亿元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的136.43%。担保总额中未偿还的担保余额为277.71亿元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的55.09%。公司及子公司未对合并报表范围外公司提供担保，无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、公司及控股子公司为参股公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]1205号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司及参股公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

　　对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

　　公司为参股公司提供担保，有利于参股公司开展业务活动，符合公司的整体利益。公司及参股公司其他股东将按持股比例提供担保，参股公司经营状况良好，具备偿债能力，且担保额度占净资产比例较小，担保风险总体可控。

　　六、独立董事意见

　　本次公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、公司及控股子公司为参股公司提供担保的事项，符合公司整体经营发展的实际需求，为子公司及参股公司担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司及参股公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

　　七、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　附件：被担保方基本情况

　　（一）被担保方基本情况

　　1、基本信息

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　　注：以上被担保方均不是失信被执行人。

　　2、经营情况

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　　(下转B088版)