证券代码：002145     证券简称：中核钛白   公告编号：2021-122

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十五次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年12月6日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司（含下属子、孙公司）使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并提请股东大会授权财务总监在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了独立的核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请见2021年12月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（二）审议通过《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步促进公司及控股公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建设资金需要，公司及控股公司拟申请对合并报表范围内公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过69亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过69亿元人民币，公司及控股公司不对合并报表范围外公司的融资行为提供担保。担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押。上述担保额度有效期：自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请见2021年12月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2021年12月22日（星期三）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2021年第六次临时股东大会。

　　详细内容请见2021年12月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-123

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届监事会第三十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次（临时）会议于2021年12月6日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月3日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　监事会同意公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并同意提请股东大会授权财务总监在该额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　2021年12 月7日

　　证券代码：002145    证券简称：中核钛白   公告编号：2021-124

　　中核华原钛白股份有限公司关于

　　使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金利用效率，降低财务费用，增加公司收益，公司于2021年12月6日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议和第六届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司（含下属子、孙公司）使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　为便于管理，上述议案经股东大会审议通过后，公司第六届董事会第三十二次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会议审议批准的投资额度、投资期限将不再继续使用。同时，公司授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部门为具体执行部门。具体内容如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有资金利用效率，节省财务费用，增加公司收益，使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。

　　2、投资额度、投资期限

　　（1）不超过人民币15亿元；

　　（2）在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品的自有资金额度不超过人民币15亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　4、资金来源

　　公司及下属子、孙公司的闲置自有资金。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部门为具体执行部门。

　　6、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　7、审议程序、信息披露

　　本次公司使用自有资金购买理财产品经公司股东大会审议批准后按新投资额度、投资期限予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　8、关联关系说明

　　公司及下属子、孙公司与理财产品的发行主体无关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。

　　（1）公司授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部门具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

　　（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查；

　　（4）公司监事会应当对资金使用情况进行监督与检查；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品购买以及相应的损益情况。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务合作机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

　　2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2021年12月6日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议和第六届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　关于使用自有资金购买理财产品事宜，我们认为：

　　1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　2、拟购买的品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，风险可控。

　　3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用不超过15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并同意提请股东大会授权财务总监在该额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

　　六、监事会意见

　　公司监事会对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　监事会同意公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并同意提请股东大会授权财务总监在该额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序，尚需经公司股东大会审议批准后予以执行。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。中信证券同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十五次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四十五次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002145          公司简称：中核钛白       公告编号：2021-125

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股公司对公司合并报表范围内公司担保总额度超过最近一期经审计净资产的100%,提醒广大投资者充分关注担保风险。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）于2021年12月6日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》，为进一步促进公司及控股公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建设资金需要，公司及控股公司拟申请对合并报表范围内公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过69亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过69亿元人民币，公司及控股公司不对合并报表范围外公司的融资行为提供担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、授信与担保情况概述

　　中核钛白及控股公司拟计划申请综合授信提供担保（授信品种包括项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等）总担保额度为69亿元人民币，包括：公司对控股公司担保、控股公司对公司担保、控股公司之间互相担保。具体为：

　　1、对公司合并报表范围内公司进行担保及互保

　　中核钛白及其全资控股公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金

　　■

　　星钛白”）、广州泰奥华有限公司（以下简称“泰奥华”）、甘肃和诚钛业有限公司（以下简称“和诚钛业”）、甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）、安徽金星钛白销售有限公司（以下简称“金星销售”）、攀枝花泽通物流有限公司（以下简称“泽通物流”），上述六家公司控股公司（以下统称“中核钛白控股公司”）和公司新投资或并购的控股公司等，具体申请综合授信额度及提供的担保计划如下：

　　上述构成申请综合授信及对外担保事项，累计为69亿元人民币。根据实际业务情况，上述额度范围内，各公司可分别调增调减额度，但总额度不得突破69亿元人民币。

　　在上述69亿元人民币额度内，对未来12个月内新取得控制权的公司每家担保不超过2亿元人民币，由中核钛白及其控股公司担保。

　　2、本次审议对外担保包括以下情形：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

　　（2）公司及控股公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％以后为公司合并报表范围内主体提供的担保；

　　（3）公司及控股公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后为公司合并报表范围内主体提供的担保。

　　3、对新增对外担保的规定

　　（1）原则上上述担保总额度在一年内不得突破，即2022年度对外担保总额（含对控股公司担保及控股公司之间互保）不超过69亿元人民币，其中：对公司合并报表范围内公司担保不超过69亿元人民币。

　　（2）如果由于新增项目建设需要等原因导致突破总授信额度，需另行履行董事会、股东会审批程序。

　　4、有效期及担保方式

　　上述担保额度签署有效期：自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内。担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中核华原钛白股份有限公司

　　公司名称：中核华原钛白股份有限公司

　　成立日期：2001年02月23日

　　注册资本：205,367.3321万元

　　法定代表人:朱树人

　　注册地址：甘肃省白银市白银区南环路504号

　　经营范围：生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务（国家限定的除外）

　　产权及控制关系：上市公司主体。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：上市公司主体,非失信被执行人。

　　2、安徽金星钛白(集团)有限公司

　　公司名称：安徽金星钛白(集团)有限公司

　　成立日期：1996 年 1 月 18 日

　　注册资本：48,500.00 万元

　　法定代表人：梅可春

　　注册地址：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路 1 号

　　经营范围：危险化学品生产（具体经营范围以全国工业产品生产许可证为准），货物进出口，发电、输电、供电业务，颜料制造，颜料销售，化工产品生产 （不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，陆地管道运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司持有 100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。

　　3、广州泰奥华有限公司

　　公司名称：广州泰奥华有限公司

　　成立日期： 2019 年 08 月09日

　　注册资本： 100,000.00万元

　　法定代表人：朱树人

　　注册地址为：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾（T7栋及地下室）1001房（仅限办公）

　　经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http//cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　产权及控制关系：公司持有 100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。

　　4、甘肃和诚钛业有限公司

　　公司名称：甘肃和诚钛业有限公司

　　成立日期：2014年 12月 18 日

　　注册资本：20,000.00 万元

　　法定代表人：李玉峰

　　注册地址：甘肃省甘肃矿区七区

　　经营范围：生产经营钛白粉、硫酸亚铁，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务，进出口货物。员工餐饮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　产权及控制关系：公司持有 100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。

　　5、甘肃东方钛业有限公司

　　公司名称：甘肃东方钛业有限公司

　　成立日期：2011年05月 13日

　　注册资本：158,000.00 万元

　　法定代表人：王德亮

　　注册地址：甘肃省白银市白银区南环路高新技术产业园区501室

　　经营范围：钛白粉、化工产品（不含危险化学品及易制毒产品）的生产及批发零售；铁精矿、钛精矿、钛渣、矿产品的生产及批发零售；钛矿砂及其精矿、钛白粉的进出口业务（以上项目国家限制经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司持有 100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。

　　6、安徽金星钛白销售有限公司

　　公司名称：安徽金星钛白销售有限公司

　　成立日期： 2017年10月 20日

　　注册资本：60,000.00 万元

　　法定代表人：韩雨辰

　　注册地址：马鞍山市慈湖经济开发区新化路1号9栋

　　经营范围：销售钛白粉、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品），机械设备、机电设备的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，自营或代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司持有 100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。

　　7、攀枝花泽通物流有限公司

　　公司名称：攀枝花泽通物流有限公司

　　成立日期：2021年11月 01日

　　注册资本：15,000.00 万元

　　法定代表人：袁秋丽

　　注册地址：四川省攀枝花市仁和区利钒路26号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；票据信息咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司持有 100%股权。

　　公司于2021年11月1日成立，暂无最近一年又一期主要财务指标数据。

　　与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。

　　三、合同签署情况

　　目前暂未签署合同，将依据有关银行及其他非银行金融机构给予上述公司2022年度授信额度总额，根据实际经营需要，签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押，以实际使用授信额度为准。

　　四、董事会意见

　　金星钛白、泰奥华、和诚钛业、东方钛业、金星销售、泽通物流等公司为公司全资控股公司，经本次董事会会议审议，通过上述授信担保议案，上述议案有利于公司保障各独立经营实体的新项目投产及自身经营的资金需求，有利于公司灵活组合资金方案，提高资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　本次审议的担保事项被担保人均为公司合并范围内公司，资产负债率均不超过70%，资产状况良好，不涉及需要其他股东提供同比例担保的情况，亦不涉及关联交易，被担保人未提供反担保，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止目前，公司及控股公司对纳入公司合并报表范围以外担保金额为零。

　　2、截止目前，公司及控股公司的所有担保仅限于对纳入合并报表范围内公司担保（公司对控股公司担保、控股公司对公司担保、控股公司之间互相担保），担保方式为连带责任保证。

　　3、截止2021年11月30日止，公司担保情况如下：

　　■

　　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　六、风险控制分析

　　中核钛白对上述提供担保的金星钛白、泰奥华、和诚钛业、东方钛业、金星销售、泽通物流等公司具有绝对控制权，上述公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，中核钛白对其提供担保及子公司互保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：本次综合授信与担保是公司根据经营发展需要做出的授信与担保方案，有利于促进公司及其子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，本次担保事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股公司本次申请对合并报表范围内公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过69亿元人民币，并为此提供担保总额度不超过69亿元人民币的事项，并同意将《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002145   证券简称：中核钛白   公告编号：2021-126

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次(临时)会议决定召开公司2021年第六次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月22日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月15日（星期三）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年12月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　2、《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第四十五次（临时）会议和第六届监事会第三十五次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2021年12月7日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　其中：议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年12月16日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00。

　　3、登记地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：韩雨辰电话：020-88526532

　　传真：020-88520623

　　邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四十五次（临时）会议决议；

　　2、第六届监事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362145

　　2、投票简称：钛白投票

　　3、议案设置及意见表决

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名：            受托人签名：

　　委托人股东账号：       受托人身份证号：

　　委托人身份证号：     委托股数：

　　委托日期： 2021年月日