证券代码：600127      证券简称：金健米业      编号：临2021-41号

　　金健米业股份有限公司关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）和金健益阳粮食有限公司（以下简称“益阳粮食公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟分别将轮入的6,000吨和1,000吨优质稻谷销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“储备粮公司”），粮食公司和益阳粮食公司拟就该事项与储备粮公司签订湖南省储备粮粮食轮入销售合同。

　　●截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，公司分别于2021年8月和2021年10月与控股股东湖南金霞粮食产业有限公司、关联方湖南金健米制食品有限公司签订了商标许可类使用合同，涉及金额分别为10万元/年和3万元/年。

　　●本次关联交易尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，且协议尚未签订，存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

　　一、关联交易概述

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农发行湖南省分行《关于下达2021年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34号）的文件精神，公司下属子公司粮食公司和益阳粮食公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的6,000吨和1,000吨优质稻销售给关联方储备粮公司，交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发的相关文件执行。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，储备粮公司为公司的关联方，该事项构成关联交易，且该事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

　　截至本次关联交易止，在过去的12个月内，除日常关联交易外，公司与湖南金霞粮食产业有限公司及其关联人未发生销售类型的关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南省储备粮管理有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

　　（二）关联方的基本情况

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：湖南省储备粮管理有限公司

　　统一社会信用代码：91430000MA4PEXL58F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：壹亿元整

　　法定代表人：伍湘东

　　住    所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋

　　经营范围：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联方基本财务情况

　　截止2021年9月30日（未经审计），湖南省储备粮管理有限责任公司总资产为330,365万元，总负债为288,654万元，净资产为41,711万元，2021年1-9月的营业收入为28,304万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农发行湖南省分行《关于下达2021年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34号）的文件要求，公司下属子公司粮食公司和益阳粮食公司需要对2020年代为储备的6,000吨和1,000吨优质稻谷完成轮换。在执行储备粮稻谷轮入业务中，现需分别将2021年收购轮入的6,000吨和1,000吨优质稻谷销售给关联方储备粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发文件执行。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司粮食公司和益阳粮食公司拟分别与储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，合同主要内容如下：

　　（一）交易品种名称及性质：2021年产优质稻谷、省级储备粮；

　　（二）质量标准：国家优质稻谷质量标准（GB/T17891-2017）二等及以上。

　　（三）轮入收购数量：粮食公司6,000吨整、益阳粮食公司1,000吨整。

　　（四）轮入交易价格：仓内交货价格为2,780元／吨，交易金额分别为壹仟陆佰陆拾捌万元整和贰佰柒拾捌万元整。

　　（五）结算方式：粮食轮入时，储备粮公司凭粮食公司和益阳粮食公司的检斤单、质检单据等入库凭证, 先按照收购进度支付货款的80%；在粮食收购完成，经省政府相关部门验收合格后，再将剩余货款的20%支付分别支付给粮食公司和益阳粮食公司，同时粮食公司和益阳粮食公司需开具发票给储备粮公司。

　　（六）交货时间、方式和地点：2021年12月31日前，在粮食公司和益阳粮食公司承储的仓库区内交货，但轮换架空期不能超过四个月。

　　（七）双方权利及责任

　　1、粮食公司和益阳粮食公司的权利及责任

　　（1）粮食公司和益阳粮食公司确保本次收购批次粮食质量、食品安全指标符合国家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则需承担储备粮公司的一切损失和责任。

　　（2）粮食公司和益阳粮食公司在该批粮食验收合格后有权要求储备粮公司按约定及时支付粮食货款。

　　2、储备粮公司的权利及责任

　　（1）该批粮食收购入库过程中，粮食公司和益阳粮食公司如有不执行国家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的，储备粮公司有权解除合同，并要求粮食公司和益阳粮食公司赔偿损失。

　　（2）粮食公司和益阳粮食公司逾期交货或交货数量不足，储备粮公司可催告粮食公司和益阳粮食公司继续履行，粮食公司和益阳粮食公司不予答复或不完全履行，储备粮公司有权通知粮食公司和益阳粮食公司解除合同；粮食公司和益阳粮食公司不能交货的，应向储备粮公司偿付不能交货部分货款的20％的违约金。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是根据地方有关部门对储备粮管理的要求，公平合理地进行，能最大化地提高资源的合理配置。本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　六、关联交易应当履行的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　本次关联交易已经公司于2021年12月6日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过。董事陈伟先生、成利平女士属于关联董事，在董事会会议上回避了对该议案的表决；董事李启盛先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。

　　2、独立董事发表意见情况

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司全资子公司金健粮食有限公司和二级全资子公司金健益阳粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的6,000吨和1,000吨优质稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限责任公司。前述关联交易价格是按照地方政府部门储备粮收购价格执行的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述关联交易，并提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审计委员会发表意见情况

　　董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面确认意见，认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，且遵循了公平、合理的定价原则，交易价格按照地方政府部门储备粮收购价格相关政策执行的，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意公司开展上述关联交易，并提交股东大会审议

　　4、本次交易事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其中控股股东湖南金霞粮食产业有限公司需回避对本议案的表决投票。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　截至本公告日，公司在过去12个月内发生的关联交易情况如下：

　　1、2021年8月1日，公司与控股股东湖南金霞粮食产业有限公司续签了《“金霞”商标使用许可合同》，湖南金霞粮食产业有限公司同意将已注册的“金霞”商标涉及第30类第7976140号（米、面条）、第30类第7998911号（米、面条）的商标专有权许可给公司使用，许可方式为普通许可，许可使用的期限自2021年8月1日至2024年7月31日止，许可使用费用为10万元/年。

　　2、2021年10月11日，公司与参股关联公司湖南金健米制食品有限公司签订了《商标使用授权合同书》，公司同意将已注册的“金健”商标第30类第5316632号、第30类第3564250号（米粉、方便面、粉丝〈条〉）的商标许可给湖南金健米制食品有限公司使用在其生产的产品包装上，许可方式为普通许可，许可使用的期限自2021年12月1日至2024年11月30日止，许可使用费用为3万元/年。

　　八、备查文件

　　1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第八次会议决议。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年12月6日

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业   公告编号：临2021-42号

　　金健米业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

　　召开的日期时间：2021年12月22日14点30分

　　召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月22日

　　至2021年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：

　　否。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体：

　　本次股东大会审议的议案1、议案2已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2021-40号、临2021-41号的公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2。

　　应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2、现场会议登记时间：2021年12月21日（9︰00至16︰00）。

　　3、现场会议登记联系方式：

　　登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

　　联系人：胡  靖、孙  铭

　　联系电话：（0736）2588216

　　传    真：（0736）2588216

　　邮政编码：415001

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　附件1：

　　授权委托书

　　金健米业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业    编号：临2021-39号

　　金健米业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2021年12月3日发出了召开董事会会议的通知，会议于12月6日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案；

　　根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司拟在2021年12月31日前新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币103万元，其中包括向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。

　　另公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币4,000万元，该事项已经公司分别于2021年3月31日、4月23日召开的第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议和2020年年度股东大会审议通过。现根据市场行情的实际情况，本次需对该笔关联交易预计金额进行调减。

　　因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生、成利平女士需对该议案回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-40号的公告。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案；

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农发行湖南省分行《关于下达2021年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司和二级全资子公司金健益阳粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的6,000吨和1,000吨优质稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司,交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发的相关文件执行。

　　因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生、成利平女士需对该议案回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-41号的公告。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2021年12月22日（星期三）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-42号的公告。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年12月6日

　　证券代码：600127       证券简称：金健米业      编号：临2021-40号

　　金健米业股份有限公司

　　关于调整子公司2021年度部分

　　日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币103万元；另公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品金额不超过人民币4,000万元，现因市场行情变化，本次需对该笔日常关联交易预计金额进行调减。

　　●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●本次日常关联交易事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2021年12月6日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，以及调减在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品人民币4,000万元，皆是根据公司日常生产经营发展需要和市场行情变化进行的，可以充分利用关联方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意调整子公司部分日常关联交易额度的预计事项，并提交公司股东大会审议。

　　2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　①本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别（未经审计）

　　单位：元、人民币

　　■

　　②本次调减 2021年度日常关联交易预计金额的情况（未经审计）

　　公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币4,000万元，该事项已经公司分别于2021年3月31日、4月23日召开的第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议和2020年年度股东大会审议通过。现根据市场行情的实际情况，需对该笔关联交易预计金额进行调减，具体情况如下：

　　单位：元、人民币

　　■

　　调减原因说明：金健农产品（湖南）有限公司拟预计2021年向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售17,000吨菜粕，菜粕主要用于水产养殖类饲料原料。现由于今年水产养殖行业不及预期，且菜粕行情波动较大，由往年的2,300元/吨涨至2,700元/吨，震荡幅度较大，下游客户持观望态度明显，为控制经营风险，故拟取消本次预计的关联销售。

　　3、截止公告日，公司2021年度已披露的日常关联交易情况

　　①公司分别于2021年1月18日、2月3日召开的第八届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2021年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244,270,348.62元。具体内容详见公司分别于2021年1月19日、2月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2021-02号）、《金健米业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-06号）。

　　②公司分别于2021年3月31日、4月23日召开的第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币103,350,000元。具体内容详见公司分别于2021年4月2日、4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-16号）、《金健米业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（编号：临2021-18号）。

　　③公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币12,700,000元。具体内容详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-28号）。

　　④公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意子公司在2021年12月31日之前向关联方湖南省储备粮管理有限公司购买原材料的日常关联交易，额度共计不超过人民币19,640,000元。具体内容详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-30号）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　2、关联方的财务情况

　　截止2021年9月30日（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　3、关联方关系介绍

　　①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、长沙帅牌油脂有限公司和湖南嘉合晟贸易有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

　　②湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省军粮放心粮油有限公司同属湖南粮食集团的全资子公司。

　　以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、新增日常关联交易的主要内容

　　公司下属子公司拟在2021年12月31日前新增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币103万元，其中包括向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币103万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方的平台优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

　　本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第八次会议决议；

　　4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年12月6日