本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易情况概述

　　为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与北京金隅融资租赁有限公司（以下简称“北京金隅租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。

　　2、审批程序

　　寿光美伦本次开展融资租赁业务事宜已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。

　　2021 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足寿光美伦业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司 （以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂2亿元人民币至寿光美伦。本次调剂后，公司为寿光美伦提供的担保额度为人民币 2亿元，扣除本次为寿光美伦开展融资租赁业务提供的担保金额2亿元人民币后，寿光美伦尚未使用的担保额度为人民币 0元；公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币49亿元调整为人民币47 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 27.75亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范 围内。

　　公司与北京金隅租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：北京金隅融资租赁有限公司

　　成立日期：2021年11月04日

　　注册资本：80,000.00万元

　　法人代表：黄文阁

　　统一社会信用代码：91110101MA04GWYG2N

　　注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2108-B2109房间

　　股权结构：北京金隅集团股份有限公司持有其100%股权。

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。

　　三、被担保人基本情况

　　企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司

　　注册地址：寿光市圣城街 595 号

　　成立日期：2009年06月30日

　　法人代表：何志强

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：480,104.5519万人民币

　　经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

　　股权结构：

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　　主要财务数据：

　　单位：万元

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　　注：2020年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。

　　寿光美伦不是失信被执行人。

　　四、交易标的情况介绍

　　名称：寿光美伦部分生产设备

　　类别：固定资产

　　权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

　　五、交易合同的主要内容

　　寿光美伦及公司将根据实际经营需要与北京金隅租赁签署《融资租赁合同》、《保证合同》。寿光美伦与北京金隅租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。

　　六、本次交易的目的及对公司的影响

　　寿光美伦本次开展融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高资金使用效率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

　　七、董事会意见

　　公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为103.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.67%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%， 无逾期的对外担保事项。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月五日