证券代码：000875            证券简称：吉电股份         公告编号：2021-134

　　吉林电力股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2021年11月19日以书面、电子邮件送达方式发出。

　　2. 2021年12月3日，公司第八届董事会第二十六次会议在公司三楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。

　　3.公司应参会的董事9人，实参会董事8人。独立董事于莹女士因公无法出席，全权委托独立董事王义军先生代为表决。

　　4.会议由董事长才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于聘任谢晶先生为公司总会计师的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任谢晶先生为公司总会计师的议案》，同意聘任谢晶先生为公司总会计师。

　　第八届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及其他有关规定，谢晶先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任谢晶先生为公司总会计师的议案》。

　　独立董事发表了独立意见。

　　（二）审议《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

　　关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，5名非关联董事一致同意《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司引进国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）实际控制基金——电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（尚未正式设立，暂定名，最终以工商注册名称为准，简称“碳中和基金”）对公司全资子公司——吉林吉电新能源有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，增资金额不超过15.50亿元，对标的公司持股不超过49.35%。碳中和基金增资标的公司后，拟将该标的公司整体委托给国家电投负责建设、运营和管理，国家电投再将标的公司的基建管理、安全生产管理、运营、人事管理、印鉴证照及重要文件管理、账户资金安全管理、财务管理、审计及信息的上传下达以及诉讼等日常建设、运营和管理等事项以整体委托方式转委托给公司进行管理。独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易公告》（2021-136）。

　　（三）关于召开2021年第五次临时股东大会的议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。公司拟于2021年12月20日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2021年第五次临时股东大会。股权登记日为2021年12月13日。

　　本次需提交股东大会审议的有：

　　关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》（2021-137）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　附件：谢晶先生简历

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月三日

　　附件

　　谢晶先生简历

　　谢晶，男，1981年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。

　　历任核工业无损检测中心助理会计师；国核电站运行服务技术有限公司助理会计师、团委副书记、计划财务部主任助理、计划财务部副主任、计划财务部主任、财务部主任、财务运营总监。

　　谢晶先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-135

　　吉林电力股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.吉林电力股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2021年11月19日以书面送达方式发出。

　　2. 2021年12月3日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯方式召开。

　　3.公司应参加表决的监事5人，实参加表决的监事5人。

　　4.参与表决的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

　　会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司引进国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）实际控制基金——电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（尚未正式设立，暂定名，最终以工商注册名称为准，简称“碳中和基金”）对公司全资子公司——吉林吉电新能源有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，增资金额不超过15.50亿元，对标的公司持股不超过49.35%。碳中和基金增资标的公司后，拟将该标的公司整体委托给国家电投负责建设、运营和管理，国家电投再将标的公司的基建管理、安全生产管理、运营、人事管理、印鉴证照及重要文件管理、账户资金安全管理、财务管理、审计及信息的上传下达以及诉讼等日常建设、运营和管理等事项以整体委托方式转委托给公司进行管理。

　　监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易公告》（2021-136）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司监事会

　　二○二一年十二月三日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份               公告编号：2021-136

　　关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为优化资本结构，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟引进国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）实际控制基金——电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（尚未正式设立，暂定名，最终以工商注册名称为准，简称“碳中和基金”）对公司全资子公司——吉林吉电新能源有限公司（以下简称“吉林吉电”或“标的公司”）进行增资，增资金额不超过15.50亿元，增资后，碳中和基金对吉林吉电持股不超过49.35%。碳中和基金增资吉林吉电后，拟将该标的公司整体委托给国家电投负责建设、运营和管理，国家电投再将标的公司的基建管理、安全生产管理、运营、人事管理、印鉴证照及重要文件管理、账户资金安全管理、财务管理、审计及信息的上传下达以及诉讼等日常建设、运营和管理等事项以整体委托方式转委托给公司进行管理。交易架构如下：

　　■

　　2.碳中和基金为国电投清洁能源基金管理有限公司（以下简称“清洁能源基金公司”）作为GP1及国电投三新二期产业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“三新基金二期”）作为LP1拟出资设立的有限合伙企业；清洁能源基金公司为公司实际控制人——国家电投全资子公司——国家电投集团基金管理有限公司的全资子公司；三新基金二期为国家电投作为LP、清洁能源基金公司作为GP设立的有限合伙企业。碳中和基金为国家电投的并表基金，公司与碳中和基金同受国家电投控制。

　　国家电投为公司实际控制人。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3.公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决义务，参与表决的5名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）

　　1.基本情况

　　基金名称：电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以注册为准）

　　基金规模：不超过49亿元（以最终设立结果为准）

　　基金类型：有限合伙型

　　基金期限：合伙企业注册期限为长期，基金计划投资期限不超过5年，延长期不超过3年，退出期不超过2年。

　　股权结构：国家电投作为LP1通过全资设立的三新产业基金二期出资占比19.99%、资金方作为LP2通过股权投资计划出资占比79.97%，清洁能源基金公司作为GP1出资占比0.02%，另一基金管理人作为GP2出资占比0.02%。

　　实际控制人：国家电力投资集团有限公司

　　2.构成何种关联关系：

　　清洁能源基金公司为国家电投全资子公司——国家电投集团基金管理有限公司的全资子公司；同时是碳中和基金的GP。碳中和基金为国家电投的并表基金，公司与碳中和基金同受国家电投控制。

　　（二）国家电力投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：国家电力投资集团有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　法定代表人：钱智民

　　注册资本：人民币3,500,000万元整

　　经营范围：电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东： 国务院国有资产监督管理委员会

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　2. 国家电投近一年一期经营情况

　　单位：万元

　　■

　　3.构成何种关联关系

　　国家电投是公司的实际控制人。

　　4.经公司查询，国家电投不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　吉林吉电新能源有限公司基本情况

　　公司名称：吉林吉电新能源有限公司

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所： 长春市净月开发区生态西街天普路1550号泰豪总部基地(一期)2号楼507号

　　法定代表人：张锐

　　注册资本：123,391.96283万元人民币

　　统一社会信用代码：91220722307948277Y

　　经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务，电站检修及运维服务，以自有资金对配电网的投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）、建设、检修和运营管理服务，汽车充电桩的建设和经营管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：吉林电力股份有限公司，系公司的全资子公司。

　　吉林吉电不是失信被执行人。

　　吉林吉电的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。

　　（二）本次交易完成前后标的公司的股权结构

　　■

　　注*：以本次引入权益资金最大限额155,000万元为例，其中120,215.44万元为实收资本，34,784.56万元计入资本公积。

　　（三）最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：亿元

　　■

　　以上2020年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的众环审字（2021）0204058号《吉林吉电新能源有限公司（合并）模拟审计报告》。审计报告全文同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）评估情况

　　公司聘请了具有证券、期货从业资格证的上海立信资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具了《吉林吉电新能源有限公司拟增资引战所涉及的吉林吉电新能源有限公司模拟的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字【2021】第A10082号），评估基准日为2020年12月31日，评估采用资产基础法，2020年12月31日净资产评估价值159,095.65万元，增值率为25.94%。评估报告全文同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　吉林吉电本次增资的价格以资产评估值为基础确定，评估基准日为2020年12月31日，根据上海立信资产评估有限公司出具的《吉林吉电新能源有限公司拟增资引战所涉及的吉林吉电新能源有限公司模拟的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字【2021】第A10082号），2020年12月31日净资产评估价值159,095.65万元。

　　五、本次交易协议主要条款

　　（一）《增资协议》主要条款（拟定）

　　甲方：电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（或称“基金”）

　　乙方：吉林电力股份有限公司

　　标的公司：吉林吉电新能源有限公司

　　1.本次交易，标的公司增资价格系根据标的公司在审计基准日的母公司所有者权益值为依据确定。根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告（信资评报字【2021】第A10082号）的资产评估值，标的公司在审计基准日的净资产评估值为159,095.65万元，各方一致同意标的公司净资产值（股权价值）按标的公司在审计基准日的净资产评估值159,095.65万元计算。

　　各方同意：由标的公司聘请具有审计资格的审计机构对自审计基准日起至交割日止的期间（“变动期间”）内标的公司的损益情况进行专项审计（“交割审计”）。

　　甲方同意按照本协议的约定对标的公司进行增资，使得标的公司的注册资本从123,391.96万元增加至243,607.4万元，具体为：甲方按照本协议的约定以人民币155,000.00万元（“甲方增资款”）认购标的公司人民币120,215.44万元的新增注册资本，对应本次交易后共计49.35%的标的公司股权，本次交易后甲方合计持有标的公司49.35%股权，现有股东乙方在本次交易后合计持有标的公司50.65%股权。

　　以上交易合称为“增资”或“本次交易”。

　　甲方增资款中，人民币120,215.44万元作为标的公司新增注册资本，人民币34,784.56万元作为溢价进入标的公司的资本公积。

　　各方确认，自交割日起，甲方即成为标的公司的股东，甲乙任何一方均以其对标的公司注册资本的认缴出资额为限对标的公司承担责任，承担标的公司的股东义务，并按照实缴出资比例享有表决权、利润分配权等股东权利。

　　2.增资后的股权结构

　　交割日，标的公司注册资本应为人民币243,607.4万元。标的公司各股东在注册资本中的认缴额及在标的公司中的持股比例变更如下：

　　■

　　3.各方同意（作为“委托方”），将标的公司（包括其所持有的项目公司和目标项目，统称“委托标的”）全权委托给管理方负责建设、运营和管理，并与国家电投集团签署《委托建设和运营管理协议》。

　　3.1委托标的的委托管理期为自管理起始日（即本次交易的交割日）起至《委托建设和运营管理协议》规定的管理期限终止日止的期限（含首尾两日，“委托管理期”）。

　　3.2在委托标的的委托管理期内，由管理方按照《委托建设和运营管理协议》的要求对标的公司、项目公司（包括目标项目）的建设、运营和管理事项进行受委托管理，为标的公司（含项目公司）创造运营收入，为委托方带来经济回报。

　　4.资本市场退出及特别约定

　　在通过《合作协议》或者其他增资交易文件约定的非资本市场方式实现基金退出之前，经甲方同意，国家电投集团合并报表范围内的拟上市主体有权以现金或本协议签署各方同意的其他方式，按照法律法规规定的程序收购甲方持有的标的公司股权。

　　在未发生提前行权事件（定义见《合作协议》）的前提下，自基金对标的公司首笔增资款的付款日（即交割日）起，国家电投集团（包括其指定主体）有权向基金书面通知要求提前收购基金所持有的标的公司股权（“特别收购权”），特别收购权的特别收购价格、付款日等要素经双方协商后确认。乙方对特别收购权的安排不持异议，同意为此放弃对基金所持标的公司股权的优先权并配合国家电投集团（包括其指定主体）和基金完成特别收购。

　　（二）《合作协议》主要条款（拟定）

　　甲方：电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合

　　伙）（或称“基金”）

　　乙方：吉林电力股份有限公司

　　标的公司：吉林吉电新能源有限公司

　　管理方：国家电力投资集团有限公司（或称“国家电投集团”）

　　1.就任一标的公司而言，甲方和对应的乙方和该标的公司已将标的公司以及其所投资并持有权益的全部项目公司（包含目标项目）通过《委托建设和运营管理协议》整体全权委托给管理方负责建设、运营和管理，具体信息以《委托建设和运营管理协议》的约定为准。

　　2.各方一致同意并认可，基金增资投资的所有标的公司作为资产包整体委托给管理方进行委托运营管理，且就标的公司而言，基金与该标的公司、对应的乙方签署了《增资协议》，管理方和本协议项下其他乙方签署本协议的，视为已知悉全部《增资协议》的存在，并同意按照本协议、《委托建设和运营管理协议》以及全部《增资协议》等与基金投资标的公司相关的全部合作交易文件开展友好合作。

　　3.国家电投集团拟根据本协议约定的条款和条件，享有向甲方购买甲方增资持有的标的公司股权的优先权；甲方同意按照本协议的约定，给予国家电投集团向甲方购买其增资持有的标的公司股权的优先权。

　　（三）《委托建设和运营管理协议》主要条款（拟定）

　　甲方：电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合

　　伙）（或称“基金”）

　　乙方：吉林电力股份有限公司

　　标的公司：吉林吉电新能源有限公司

　　管理方：国家电力投资集团有限公司（或称“国家电投集团”）

　　1.委托管理事项

　　委托标的的基建管理、安全生产管理、运营、人事管理、印鉴证照及重要文件管理、账户资金安全管理、财务管理、审计及信息的上传下达以及诉讼等日常建设、运营和管理事项由管理方进行全权管理。

　　2.就标的公司而言，委托标的的委托管理期为自管理起始日起至基金退出该标的公司之日止的期限；本协议项下，管理方对全部标的公司作为资产包的整体委托管理期，应自基金首个投资的标的公司委托标的管理起始日起至基金最后一个退出的标的公司委托标的管理终止日止。在委托标的的委托管理期内，由管理方按照本协议的要求对标的公司、项目公司（包括目标项目）的建设、运营和管理事项进行受委托管理，为标的公司（含项目公司）创造运营收入，为委托方带来经济回报。

　　3.在委托管理期内，在管理方妥善负责建设、运营和管理委托标的（包括存量目标项目和新增目标项目，也包括并网项目和在建项目）、为标的公司和基金、乙方创造良好的运营收入并使基金和乙方在过往及当个年度均已足额获得投资收益金额以及《增资协议》约定的资金占用成本（如有）的前提下，委托方一致同意由标的公司将其在《增资协议》项下当个年度剩余的合并可供分配利润支付给管理方或其指定主体作为管理费（业绩报酬）。前述管理费（业绩报酬）包括但不限于管理方（含其指定具体执行委托管理职责的区域公司）为受托建设、运营和管理委托标的而发生的差旅费、交通费、办公费、业务招待费等全部费用成本，并且已含增值税。

　　（四）《转委托协议》主要条款（拟定）

　　甲方：国家电力投资集团有限公司（或称“国家电投集团”或“委

　　托方”）

　　乙方：吉林电力股份有限公司

　　1.委托管理

　　1.1委托方同意将委托标的的委托管理事项，根据本协议规定转委托给管理方管理；管理方同意按本协议规定接受对委托标的的委托管理。

　　除委托方直接管理的内容（如有）外，与项目公司（包含目标项目）的日常建设、运营和管理等各项业务有关的统计数据，均通过管理方进行。各方并一致认可，标的公司在基金增资交割日及以后的后续生产、经营和管理，不得违反本协议和其他基金增资交易文件的约定，管理方在本协议项下受委托管理运营标的公司，亦应严格遵守本项约定。

　　1.2就标的公司而言，委托管理的存量项目公司（包含存量目标项目）和新增项目公司（包含新增目标项目）的具体信息与《委托建设和运营管理协议》及附属文件约定的内容保持一致，管理方对此不持异议。自本协议生效后，就标的公司而言，管理方自基金于该标的公司对应的《增资协议》项下向标的公司实际支付首笔增资款的缴款日起按照本协议的规定对该标的公司委托标的履行管理职责，直至基金退出对该标的公司的投资之日为止。

　　1.3委托方和管理方同意，如果任何委托标的情况发生变化，从而使委托方对该委托标的行使的权利、责任和义务发生变化，委托方和管理方应当相应且及时对本协议的相关部分进行修订，但前述修订工作不构成影响本协议存续效力的修改。管理方将按经修订后的协议对委托标的进行管理、收取管理费（如有）并承担相应职责和义务。

　　1.4管理方应严格按照甲方经营管理的流程及所有的适用法律以及行业标准，参照国内外发电企业适用的管理经验和自己多年形成的先进有效的管理模式，向委托方提供对委托标的的委托管理事项服务，并全面承担包括建设、运营和安全生产在内的管理责任，保证标的公司合法、合规经营，履行社会责任。

　　1.5委托方有权根据实际情况监督、考核管理方执行委托管理的工作情况，由管理方协助委托方了解掌握委托标的的建设、生产和经营情况。

　　2.委托管理事项

　　2.1委托标的的基建管理、安全生产管理、运营、人事管理、印鉴证照及重要文件管理、账户资金安全管理、财务管理、审计及信息的上传下达以及诉讼等日常建设、运营和管理事项由管理方进行全权管理。

　　3.就标的公司而言，委托标的的委托管理期为自管理起始日起至基金退出该标的公司之日止的期限。在委托标的的委托管理期内，由管理方按照本协议的要求对标的公司、项目公司（包括目标项目）的建设、运营和管理事项进行受委托管理，为标的公司（含项目公司）创造运营收入，为委托方带来经济回报。

　　4.在委托管理期内，在管理方妥善负责建设、运营和管理委托标的（包括存量目标项目和新增目标项目，也包括并网项目和在建项目）、为标的公司创造良好的运营收入并使标的公司股东在过往及当个年度均已足额获得投资收益金额以及《增资协议》约定的资金占用成本（如有）的前提下，委托方同意由标的公司将其在《增资协议》项下当个年度剩余的合并可供分配利润支付给管理方作为管理费（业绩报酬）。前述管理费（业绩报酬）包括但不限于管理方为受托建设、运营和管理委托标的而发生的差旅费、交通费、办公费、业务招待费等全部费用成本，并且已含增值税。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次引进基金增资是基于公司战略发展角度考虑，有利于公司进一步优化内部资产配置和财务结构，加快转型发展步伐。引进基金增资将对公司未来归属于母公司净利润产生一定影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2021年9月末，与国家电投累计发生的各类关联交易的金额为415,285.74万元。

　　八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

　　1.公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。

　　2. 公司独立董事的专项意见

　　（1）根据深圳证券交易所的有关规定，公司第八届董事会第二十六次会议审议了上述关联交易事项，关联董事在表决该议案时履行了回避义务，参与表决的非关联董事一致通过该项议案。本次董事会召开符合法律程序，董事审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　（2）交易发生的必要性：

　　公司通过引入战略投资者对吉林吉电增资，引进权益资金，释放公司投资空间及提升投资能力，降低财务费用，促进财务结构调整。

　　（3）该关联交易客观公允，并经各方协商确定，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　九、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构国信证券发表如下意见：

　　上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

　　十、备查文件

　　1.公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　2.公司第八届监事会第十七次会议决议公告

　　3.独立董事对有关事项发表的事前认可及独立意见

　　4.《吉林吉电新能源有限公司拟增资引战所涉及的吉林吉电新能源有限公司模拟的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字【2021】第A10082号）

　　5.《吉林吉电新能源有限公司（合并）模拟审计报告》众环审字（2021）0204058号

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月三日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-137

　　吉林电力股份有限公司关于

　　召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第五次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2021年12月3日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第二十六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次年度股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议日期与时间：2021年12月20日（星期一）下午14：00开始

　　2.网络投票日期与时间：2021年12月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日—2021年12月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的公告》（2021-136），该事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案提案编码一览表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

　　3.登记时间：2021年12月15日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

　　4.出席会议所需携带资料

　　（1）自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5.会议联系方式

　　（1）会务常设联系人

　　联 系 人：高雪

　　联系电话：0431—81150933

　　传    真：0431—81150997

　　电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

　　通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

　　邮政编码：130022

　　（2）会议费用情况

　　会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

　　2.填报表决意见。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9：15，结束时间为2021年12月20日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　附：吉林电力股份有限公司2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二(二一年十二月三日

　　吉林电力股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　吉林电力股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士（身份证号：                     ）代表本人（或单位）出席贵公司于2021年12月20日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2021年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

　　股东账户卡号：

　　持股性质：

　　持股数量：

　　授权有效期限为1天。

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　（公司盖章）

　　年     月     日