证券代码：600458            证券简称：时代新材           公告编号：临2021-056

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议的通知于2021年11月30日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2021年12月3日以通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了关于放弃参股公司弘辉科技增资优先认购权的议案；

　　公司的参股公司湖南弘辉科技有限公司拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者，拟增资金额为6,500万元，基于公司的自身发展战略，公司拟放弃对本次增资的优先认购权。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、 审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的议案；

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2021-057号公告。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　三、 审议通过了关于聘任总法律顾问的议案；

　　姜其斌先生因个人工作调整原因申请辞去其担任的公司总法律顾问职务，经总经理提名，同意聘任熊友波先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日止。熊友波先生的简历详见下文附件。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　四、 审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年12月4日

　　附件：熊友波先生简历

　　熊友波，男，1977年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级政工师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司国家变流中心人事主管、人力资源部部长、综合管理部部长、中车株洲电力机车研究所有限公司党委办公室主任兼党委宣传部部长兼党委组织部部长；现任时代新材副总经济师。

　　证券代码：600458         证券简称：时代新材        公告编号：临2021-057

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）于2021年4月16日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了关于同意参股公司公开挂牌增资扩股的议案，公司同意株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称“时代华鑫”）以公开挂牌方式进行增资扩股。2021年12月3日，公司以通讯方式召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的议案。

　　●时代华鑫在北京产权交易所公开挂牌期间，北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华舆国创”）、湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“启辰基金”）、株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲兆泓”）拟以其持有的株洲时代华昇新材料技术有限公司（以下简称“时代华昇”）100%的股权进行摘牌。后续公司将根据摘牌完成情况，及时披露进展情况。

　　●本次交易不构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　公司于2021年4月16日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了关于同意参股公司公开挂牌增资扩股的议案，公司同意时代华鑫以公开挂牌方式进行增资扩股。具体内容详见2021年4月17日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2021-018号公告。

　　时代华鑫已于2021年7月30日在北京产权交易所公开挂牌，挂牌价格以评估基准日2021年3月31日时代华鑫资产评估价值为依据确定，挂牌期间公司未参与摘牌。2021年12月3日，公司以通讯方式召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的议案，基于公司自身发展战略，公司放弃时代华鑫本次增资优先认购权，不参与时代华鑫本次增资项目。后续公司和时代华鑫的其他股东方将与华舆国创、启辰基金、株洲兆泓签订增资协议，并配合在北京产权交易所履行完其他必要摘牌程序。公司将根据摘牌完成情况，及时披露后续进展情况。

　　公司本次放弃优先认购权无须提交股东大会审议。

　　二、拟交易对方基本情况

　　时代华鑫在北京产权交易所公开挂牌期间，华舆国创、启辰基金、株洲兆泓拟以其持有的时代华昇100%的股权进行摘牌，拟摘牌方情况如下：

　　（一）拟摘牌方一

　　公司名称：北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：400,000万人民币

　　经济类型：有限合伙企业

　　公司住所：北京市海淀区西四环中路16号院5号楼802室

　　执行事务合伙人：中车国创（北京）基金管理有限公司

　　成立日期：2018年5月8日

　　经营范围：非证券业务的投资、投资管理；投资咨询

　　财务指标：截至2020年12月31日，华舆国创经审计总资产255,050.69万元、净资产255,040.19万元，2020年华舆国创实现收入16,424.17万元、净利润 13,973.04万元。

　　（二）拟摘牌方二

　　公司名称：湖南高创启辰私募股权投资企业（有限合伙）

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经济类型：有限合伙企业

　　公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#2层204—50房

　　执行事务合伙人：宁夏中财高新投资管理有限公司

　　成立日期：2019年8月14日

　　经营范围：从事非上市类股权投资或及相关咨询服务

　　财务指标：截至2020年12月31日，启辰基金经审计总资产19,846.08万元、净资产19,625.48万元，2020年启辰基金实现收入45.54万元、净利润44.62万元。

　　（三）拟摘牌方三

　　公司名称：株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）

　　注册资金：5,000万人民币

　　经济类型：有限合伙企业

　　公司住所：株洲市渌口区南洲新区南洲产业园B2栋

　　执行事务合伙人：张步峰

　　成立日期：2018年8月30日

　　经营范围：企业管理咨询服务；科技技术与信息咨询服务

　　财务指标：截至2020年12月31日，株洲兆泓经审计总资产5,000.00万元、净资产5,000.00万元，2020年株洲兆泓实现收入0万元、净利润0万元。

　　上述三家拟摘牌方华舆国创、启辰基金、株洲兆泓拟以其持有的时代华昇100%的股权进行摘牌，时代华昇的基本情况如下：

　　公司名称：株洲时代华昇新材料技术有限公司

　　注册资本：60,816.9355万元人民币

　　经济类型：有限责任公司

　　公司住所：株洲市渌口区南洲新区南洲产业园B2栋2单元

　　法定代表人：汤海涛

　　成立日期：2018年9月6日

　　股权结构：北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限公司）持股比例65.77%、湖南高创启辰私募股权基金企业持股比例26.01%、株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）持股比例8.22%。

　　经营范围：主要包括轨道交通、汽车、公路、家电、电子消费品、新能源装备；船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政、航空航天等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出除外）；高分子材料及制品的销售；机械设备、自有厂房租赁；特种专业工程专业承包

　　财务指标：截至2020年12月31日，时代华昇经审计总资产67,624.27万元、净资产64,331.97万元，2020年时代华昇实现收入1979.23万元、净利润173.88万元；截至2021年9月30日，时代华昇总资产70,984.42万元、净资产64,672.54万元，2021年1-9月时代华昇实现收入1,704.92万元、净利润340.57万元。

　　财务审计、资产评估情况：时代华昇聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华昇进行资产评估及财务审计工作。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2021]第B05-0039号《资产评估报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]38251号《审计报告》。

　　截止至2021年3月31日，时代华昇总资产为68,996.42万元，净资产为64,118.40万元，在评估基准日为2021年3月31日，按收益法，时代华昇的股东全部权益价值为75,437.14万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备案工作。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：株洲时代华鑫新材料技术有限公司

　　注册资本：5,841.28万元人民币

　　经济类型：有限责任公司

　　公司住所：株洲市渌口区南洲新区江边村(南洲产业园内B2栋2单元208)

　　法定代表人：李晓芳

　　成立日期：2019年8月14日

　　股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股29.96%、中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股18.90%、国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股15.35%、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股13.01%、株洲市国投创新创业投资有限公司12.84%、柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）持股5.14%、共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.84%、株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）持股0.96%

　　经营范围：高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务。

　　财务指标：截至2020年12月31日，时代华鑫经审计总资产38,799.72万元、净资产19,721.18万元，2020年时代华鑫实现收入16,146.18万元、净利润-469.05万元；截至2021年9月30日，时代华鑫总资产30,816.83万元、净资产21,389.43万元，2021年1-9月时代华鑫实现收入14,102.88万元、净利润1,501.43万元。

　　（二）财务审计、资产评估情况

　　时代华鑫聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华鑫进行资产评估及财务审计工作。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2021]第B05-0030号《资产评估报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]35111号《审计报告》。

　　截止至2021年3月31日，时代华鑫总资产为31,712.73万元，净资产为20,197.8万元，在评估基准日为2021年3月31日，按收益法，时代华鑫的股东全部权益价值为104,160.42万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备案工作。

　　（三）拟转让价格

　　该项股权在产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以资产评估价值为基础，最终转让价格取决于受让方的摘牌价格。

　　四、本次交易的影响

　　本次公司放弃时代华鑫增资优先认购权，公司原有对时代华鑫29.959%的持股比例将被稀释。

　　在本次时代华鑫增资前后，其均不在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次时代华鑫引入外部战略投资者，可获取其发展所需资源，提升时代华鑫市场规模和竞争力。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：600458         证券简称：时代新材      公告编号：临2021-058

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、收到政府补助的基本情况

　　2021年11月1日至11月30日，公司及合并范围内全资及控股子公司收到当地政府支付的款项约合人民币24,112,727.60元（未经审计），具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及对公司的影响

　　按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述公司收到的与收益相关的政府补助将在满足补助所附条件时计入当期损益，收到的与资产相关的政府补助计入递延收益，具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：600458   证券简称：时代新材     公告编号：2021-059

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路18号时代新材总部工业园行政楼203会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事杨军、李略、张向阳、刘建勋、李中浩因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事丁有军、张乐因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书夏智出席了本次会议；高管彭海霞、黄蕴洁、向中华、荣继纲、侯彬彬、龚高科、季晓康列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：唐建平、旷阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2021年12月4日