证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-113

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事边慧娟女士的书面辞职报告。因个人原因，非独立董事边慧娟女士申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司对边慧娟女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王诚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　附：王诚先生简历：

　　王诚：男，1987年9月出生，大学学历，加拿大英属哥伦比亚大学经济和数学学士，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理，现任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司总经理。

　　证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材  公告编号：2021-112

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于收到中国证券监督管理委员会

　　立案告知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月3日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长周贤海先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字0102021002号、证监立案字0102021003号），内容均为：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚》等法律法规，2021年11月27日，我会决定对你立案。”

　　在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

　　目前公司经营管理及财务状况正常。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日