证券代码：601975         证券简称：招商南油     公告编号：临2021-046

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年11月30日以专人书面送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。

　　鉴于曾善柱先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师申晖先生代行公司董事会秘书职责。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司业务发展需要，董事会聘任戴荣辉先生为公司总法律顾问，聘任曾善柱先生为公司顾问。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月四日

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油     公告编号：临2021-047

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问曾善柱先生的书面辞职报告。曾善柱先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾善柱先生辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务后，根据公司业务发展需要，公司第十届董事会第七次会议聘任其担任公司顾问。

　　曾善柱先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，特别是其自1997年公司在上海证券交易所上市起即担任董事会秘书，为公司董事会竭心服务近25年，在公司成立/上市/重新上市、公司治理、资本运作、信息披露、战略发展、风险管理和人力资源管理等方面均做出了重要贡献，公司董事会对曾善柱先生致以崇高的敬意和表示衷心的感谢。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总会计师申晖先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月四日