证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2021—060

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2021年11月28日发出会议通知，于2021年12月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席刘俊先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月四日

　　证券代码：600186   证券简称：莲花健康   公告编号：2021—061

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。

　　为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截至2021年11月30日，募集资金余额为58,286.43万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2021年11月30日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据《发行预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　截至2021年11月30日，“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”累计使用募集资金金额13,345.78万元，“生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”和“小麦面粉系列制品项目”尚未开工建设，公司后续按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。

　　截至2021年11月30日，公司累计已使用募集资金 39,345.78万元，募集资金余额为58,286.43万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、相关审议程序

　　公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

　　因此，全体独立董事一致同意公司本次使用金额不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。

　　综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券同意公司实施上述事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2021—059

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年11月28日发出，于2021年12月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于组织机构调整的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2021-062）：

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月四日

　　证券代码：600186         证券简称：莲花健康       公告编号：2021—062

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

　　根据公司发展规划和业务发展需要，公司对组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：

　　■

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月4日