证券代码：600750  　   证券简称：江中药业 　 公告编号：2021-063  

　　江中药业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年12月3日下午15:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年11月26日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由卢小青女士主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

　　一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会一致推选卢小青女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会期届满止。简历见附件。

　　二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会选举以下成员组成董事会各专门委员会：

　　1.战略发展委员会成员：卢小青、徐永前、洪连进，其中董事长卢小青为该委员会召集人。

　　2.提名委员会成员：洪连进、汪志刚、卢小青，其中独立董事洪连进为该委员会召集人。

　　3.薪酬与考核委员会成员：汪志刚、章卫东、何行真，其中独立董事汪志刚为该委员会召集人。

　　4.审计委员会成员：章卫东、汪志刚、邢健，其中独立董事章卫东为该委员会召集人。

　　公司董事会专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

　　四、关于聘任公司副总经理的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任肖文斌先生、刘文君先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

　　五、关于聘任公司财务总监的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任李小俊先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

　　六、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。

　　七、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司董事会

　　2021年12月4日

　　附件：

　　卢小青：女，汉族，1968年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、浙江大学法学硕士、清华大学EMBA，副主任药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委书记、董事长、总经理；本公司董事长。

　　蔡新平：男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。历任江西东风药业股份公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有限责任公司副总经理，本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本公司总经理、EHSQ部总经理。

　　肖文斌：男，汉族，1980年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理。现任本公司副总经理、OTC业务部总经理。

　　刘文君：男，汉族，1985年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任江中药业研发部部长助理、研发部功效评价总监。现任本公司副总经理、研发部总经理。

　　李小俊：男，汉族，1981年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务总监，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　田永静：女，汉族，1982年出生，中共党员，硕士，连续5届（第十三至第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号，入选新财富董秘名人堂。历任中江地产会计、本公司证券事务代表。自2015年起任本公司董事会秘书。

　　丁圆圆：女，汉族，1990年出生，中共党员，硕士，中级会计师。历任本公司会计，证券事务主管。自2018年起任本公司证券事务代表。

　　备注：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。

　　证券代码：600750  证券简称：江中药业 　 编号：2021-064 

　　江中药业股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年12月3日下午16:00以现场方式召开，会议通知于11月26日以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，以“3票通过，0票反对，0票弃权”通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。具体如下：

　　根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会一致推选罗文华先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。简历见附件。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司监事会

　　2021年12月4日

　　附件：

　　罗文华：男，汉族，1963年出生，中共党员，硕士，副主任中药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司质量总监、生产总监、江西江中制药（集团）有限责任公司湾里制造基地总经理。现任本公司监事会主席。

　　证券代码：600750 证券简称：江中药业  公告编号：2021-062

　　江中药业股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年12月3日

　　（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长卢小青女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事洪连进通过视频方式出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年前三季度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2、关于选举公司第九届董事会董事的议案

　　■

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举卢小青女士、何行真先生、刘为权先生、徐永前先生、邢健先生、谈英先生为公司第九届董事会董事。

　　董事任期自2021年12月3日起计算，任期三年。

　　3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举洪连进先生、汪志刚先生、章卫东先生为公司第九届董事会独立董事。

　　董事任期自2021年12月3日起计算，任期三年。

　　4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　■

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举罗文华先生、汪健先生为公司第九届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》规定，以上二位同志与公司职工代表大会选举产生的职工监事程海林先生共同组成公司第九届监事会。

　　监事任期自2021年12月3日起计算，任期三年。

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：达健、张乐天

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　江中药业股份有限公司

　　2021年12月3日