证券代码：600136              证券简称：当代文体　  　　 　公告编号：临2021-101号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年11月27日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2021年12月2日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　为了加快公司体育版权业务的开展，公司拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与关联方武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体1号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

　　公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次增资扩股是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于进一步加强公司体育版权运营能力，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过。

　　公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：600136　　 证券简称：当代文体　　  公告编号：临2021-102号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次监事会会议通知和会议资料于2021年11月27日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

　　(三)本次监事会会议于2021年12月2日以通讯方式召开。

　　(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　为了加快公司体育版权业务的开展，公司拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与关联方武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体1号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

　　公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次增资扩股是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于进一步加强公司体育版权运营能力，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。本议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：600136　 　     证券简称：当代文体　　    　 公告编号：临2021-103号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体1号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

　　●至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，公司与同一关联人除已履行信息披露义务外的关联交易未达到3,000万元以上，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易简述

　　为了加快公司体育版权业务的开展，2021年12月2日召开了第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，拟同意武汉新英与天信财富签署《增资协议》，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

　　增资完成前，武汉新英股东情况如下：

　　■

　　增资完成后，武汉新英股东情况如下：

　　■

　　（二）关联关系说明

　　天信文体1号私募股权投资基金（产品编号：SSH557）向武汉新英增资，当代天信（登记编码：P1027355）作为私募基金管理人代私募基金持有增资股权。当代天信为当代文体关联自然人艾路明先生间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，当代天信为本公司的关联方，因此本次天信文体1号私募股权投资基金向武汉新英增资构成本公司的关联交易。

　　（三）关联交易累计说明

　　至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，公司与同一关联人除已履行信息披露义务外的关联交易未达到3,000万元以上，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）最近一年一期的简要财务指标

　　截至2020年12月31日，当代天信的总资产为18,475.62万元，净资产为7,898.06万元；2020年度，当代天信实现营业收入1,435.51万元，净利润743.04万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至2021年6 月30日，当代天信的总资产为17,655.29万元，净资产为7,182.95万元；2021年1-6月，当代天信实现营业收入488.07万元，净利润-46.37万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况：

　　■

　　（二）最近一年一期的主要财务指标

　　截至2020年12月31日，武汉新英的总资产为15,000万元，净资产为15,000万元；2020年，武汉新英实现营业收入0元，净利润0元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至2021年6月30日，武汉新英的总资产为15,000万元，净资产为15,000万元；2021年1-6月，武汉新英实现营业收入0元，净利润0元。以上数据未经审计。

　　四、增资协议的主要内容

　　（一）增资目的

　　武汉新英拟对公司控股子公司Super Sports Media Inc.（以下简称“新英开曼”）进行股权投资。

　　（二）本轮增资

　　本轮增资指包括本次增资在内的、与投资方基于同一估值对武汉新英进行的任何增资融资。投资方同意，其最终在完全稀释基础上的股权比例、以及本轮增资完成后的武汉新英注册资本和股权结构，以本轮增资实际支付至武汉新英账户的增资款的金额及本轮增资完成后办理工商时的信息为准。

　　（三）本轮增资后目标公司股权比例

　　本轮增资交割完成后，武汉新英注册资本从15,000万元变更为16,850万元。

　　（四）增资款的用途

　　武汉新英将确保该等增资款用于新英开曼支付其赛事版权费用及日常经营支出用途。

　　（五）生效条件

　　本协议经各方签字或盖章后生效。

　　（六）争议解决

　　对于与本协议相关的争议，任何一方可将争议提交武汉仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在武汉。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　为加快公司版权业务的拓展，公司拟通过境内控股子公司武汉新英向境外控股子公司新英开曼增资的方式，进一步提高新英开曼运营实力。基于此，公司控股子公司武汉新英拟通过引入外部投资者的方式，加快新英开曼的股权扩充。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第三十一次会议于2021年12月2日审议并通过，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　（四）公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年12月3日