证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2021-59

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六届董事会第四次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年11月23日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的议案》

　　公司决定对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称 “宝玛克（合肥）”）进行增资人民币8000万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本为人民币59607.84万元（暂定，最终以摘牌数据为准），公司持有宝玛克（合肥）13.42%的股权（暂定，最终以摘牌数据为准）。

　　宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥）为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　因公司董事祁卫东、李长春、陈国荣在宝钢金属任职，本次关联交易关联董事祁卫东、李长春、陈国荣共3名董事回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上协议签订后，尚需经公司第四次临时股东大会审议通过才生效，关联股东宝钢金属将回避表决。提请广大投资者注意投资风险。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属参与混改暨关联交易的公告》。

　　独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，独立董事事前认可意见和独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票, 3票回避。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年12月21日召开2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2021-60

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年11月23日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的议案》

　　监事会经过审核认为：公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪审字[2021]00703 号）对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称 “宝玛克（合肥）” 参与混改，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，本次关联交易不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司监事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2021-61

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年12月21日（星期二）召开公司2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2021年第四次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年12月16日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至2021年12月16日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的提案》

　　上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第四次会议相关公告。

　　以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。

　　关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2021年12 月 20日16：00前送达或传真至公司证券部）。

　　2．登记时间：2021年12月20日（星期一）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；

　　3．登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式

　　地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

　　邮政编码：211200

　　联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

　　传真：025-57234168

　　联系人：边玉玺

　　2．出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　附件二：授权委托书格式

　　七、备查文件

　　1．第六届董事会第四次会议决议。

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362182  投票简称：云海投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月21日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。