本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月2日，公司接到实际控制人沈国军先生通知，沈国军先生质押给中泰证券股份有限公司的53,400,000股公司股份和质押给国泰君安证券股份有限公司的26,240,000股公司股份已办理完毕了质押手续。具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　1．本次质押基本情况

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　　注：上表中“占其所持股份比例”为本次沈国军先生质押股份数量占沈国军先生持股总数的比例。

　　本次质押股份不承担重大资产重组等业绩补偿业务。

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）所持质押股份情况如下：

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　　注：上表中“占其所持股份比例”为中国银泰和沈国军质押股份数量分别占中国银泰和沈国军合计持股总数的比例。

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押主要用于沈国军先生个人融资，与上市公司生产经营需求无关。

　　2、公司控股股东中国银泰及其一致行动人沈国军未来半年内到期的质押股份数量为147,350,000股；一年内到期的质押股份累计数量为315,304,000股，占其所持股份比例为54.25%，占公司总股本比例11.36%，对应融资余额118,081.75万元，还款资金来源为其自有资金、自筹资金，资金偿付能力良好。

　　3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、公司实际控制人的本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二日