证券代码：605266        证券简称：健之佳       公告编号：2021-085

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月2日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

　　董事长蓝波先生为关联董事，回避表决；

　　同意6票；回避1票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次修订仅在原方案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　修订具体内容如下（加粗）：

　　■

　　2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

　　同意6票；回避1票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次修订仅是在原预案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

　　3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

　　同意6票；回避1票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见。本次修订仅是在在原报告审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》。

　　4、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

　　董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

　　同意6票；回避1票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次签署的补充协议仅是在已签署的原协议确定的认购股数范围内明确本次认购股份数量。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行A股股票与认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-088）。

　　5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

　　同意6票；回避1票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　根据战略发展规划，公司拟实施非公开发行A股股票方案。结合本次证监会针对本次非公开发行股票反馈意见中关注事项，为更好地体现公司前次募集资金最新使用进展情况，根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了截止2021年10月31日的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：605266       证券简称：健之佳 公告编号：2021-086

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2021年11月27日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2021年12月2日以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

　　同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　本次修订仅是在原预案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　具体内容如下（加粗）：

　　■

　　2、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过；

　　本次修订仅是在原预案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

　　3、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　本次修订仅是在原报告审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》。

　　4、审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

　　同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　本次签署的补充协议仅是在已签署的原协议确定的认购股数范围内明确本次认购股份数量。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行A股股票与认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-088）。

　　5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　根据战略发展规划，公司拟实施非公开发行A股股票方案。结合本次证监会针对本次非公开发行股票反馈意见中关注事项，为更好地体现公司前次募集资金最新使用进展情况，根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了截止2021年10月31日的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：605266          证券简称：健之佳          公告编号：2021-088

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）与本次非公开发行股票认购对象云南祥群投资有限公司（以下简称“祥群投资”）就公司非公开发行A股股票事项签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，祥群投资拟以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行的股份数量为本次非公开发行前公司总股本的9.80%，即6,813,757股，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

　　●本次补充协议仅对原协议的认购股数范围内进一步明确，根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，无需提交股东大会审议。

　　●本次非公开发行事项尚需中国证监会的批准或核准。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、履行的审议程序

　　公司于2021年9月7日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及2021年10月8日召开的2021年第三次临时股东股东大会议审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-069）。

　　2021年12月2日公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。现经双方协商一致，就《云南健之佳健康连锁店股份有限公司与认购对象云南祥群投资有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《原协议》”）约定的认购数量的表述进行调整，并订立补充协议，以兹共同遵守。

　　本次补充协议仅对原协议的认购股数范围内进一步明确，根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，无需提交股东大会审议。

　　二、补充协议内容

　　（一）签署双方：

　　甲方：云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　乙方：云南祥群投资有限公司

　　（二）补充协议主要内容：

　　1、双方一致同意将《原协议》第3.1条修改为“乙方拟以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行的股份数量为本次非公开发行前甲方总股本的9.80%，即6,813,757股，最终以中国证监会核准的发行数量为准”。

　　2、本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字加盖公章，并经各方内部决策程序通过后生效。

　　3、本补充协议与《原协议》不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定的，以《原协议》约定为准。

　　三、风险提示

　　本次非公开发行事项尚需中国证监会的批准或核准。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：605266          证券简称：健之佳       公告编号：2021-088

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了公司2021年非公开发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案，并于2021年10月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议批准。

　　2021年12月2日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司2021年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行A股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

　　■

　　修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021 年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：605266  证券简称：健之佳 公告编号：2021-089

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　关于全资子公司收购普洱佰草堂优选医药有限公司100%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●云南健之佳健康连锁店股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司（简称“连锁药房”）与交易对手陈朝严、陈朝文、陈霞、陈朝秀（以下简称“交易对手”）签订《股权收购协议》，拟以自有资金9,633.00万元收购普洱佰草堂优选医药有限公司（简称“普洱佰草堂”）100%的股权。近日，已交接完成公章、业务人员、公司主体经营资质、其他档案资料及资产等经营相关的业务交接手续，已办理完成股权转让的工商变更登记手续。全资子公司连锁药房持有普洱佰草堂100%股权，公司间接持有普洱佰草堂100%的股权。

　　一、 交易概述

　　公司在董事会授权范围内由董事长在权限范围内决定由全资子公司连锁药房收购普洱百草堂100%的股权，本次股权收购事项完成后，全资子公司连锁药房持有普洱佰草堂100%股权，公司将间接持有普洱佰草堂100%的股权。具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购普洱佰草堂优选医药有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-084）。

　　二、 进展情况

　　近日，公司全资子公司连锁药房与交易对手已交接完成公章、业务人员、公司主体经营资质、其他档案资料及资产等经营相关的业务交接手续，双方已配合完成普洱佰草堂的股权变更工商注册登记手续并取得营业执照，详情如下：

　　企业名称：普洱佰草堂优选医药有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资 ）

　　注册地址：云南省普洱市景东彝族自治县锦屏镇文黑工业园区

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：伍拾万元整

　　成立日期：2020年04月29日

　　经营期限：长期

　　经营范围：西药零售；中药零售、医疗器械、保健品、保健食品、消毒产品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、日用百货、日用杂品、家用电器、预包装食品、婴幼儿配方乳粉的销售；验光配镜；眼镜专售服务；角膜接触镜及护理液的销售；文化、体育用品、互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品，凭互联网药品交易服务机构资格证书经营）；保健按摩服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

　　2021 年12月3日