股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2021-053】

　　债券代码：113044           债券简称：大秦转债

　　大秦铁路股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大秦铁路股份有限公司第六届董事会第八次会议于2021年12月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月25日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　大秦铁路股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过以下议案：

　　议案一、关于提名包楚雄先生为公司董事候选人的议案：根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名包楚雄先生为公司第六届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件）

　　公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

　　表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　议案二、关于土地使用暨调整2021年度日常关联交易预计金额的议案：根据公司土地使用的实际情况，2021年土地使用费拟由年初预计的2.8193亿元调整为7.35亿元，与2020年全年金额基本相同。

　　公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

　　王道阔先生为关联董事，回避表决。

　　表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2021年12月2日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于土地使用暨调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》【临2021-055】。

　　议案三、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案：定于2021年12月21日，通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

　　表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见2021年12月2日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告》【临2021-056】。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　附件：董事候选人简历

　　包楚雄先生简历

　　1964年5月出生，男，中国国籍，大学本科学历，工程硕士学位。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。

　　1981.08-1997.04   武汉、郑州铁路局武汉分局武昌工务段领工员、团委书记、线路科科长、副段长

　　1997.04-1999.03   郑州铁路局武汉分局广水工务段段长

　　1999.03-2005.03   郑州铁路局武汉分局工务分处副分处长、分处长

　　2005.03-2006.12   武汉铁路局工务处处长

　　2006.12-2009.09   武汉铁路局副局长

　　2009.09-2010.05   哈尔滨铁路局常务副局长

　　2010.05-2013.10   青藏铁路公司总经理、党委副书记

　　2013.12-2017.09   武汉铁路局副局长

　　2017.09-2017.11   中国铁路南宁局集团有限公司总经理、党委副书记

　　2017.11-2020.03   中国铁路南宁局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理

　　2020.03-2020.08   中国铁路南宁局集团有限公司党委副书记、董事、总经理

　　2020.08-2021.09   中国铁路武汉局集团有限公司董事、总经理、党委副书记

　　2021.09-         中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长

　　股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2021- 055】

　　债券代码：113044           债券简称：大秦转债

　　大秦铁路股份有限公司

　　关于土地使用暨调整2021年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司于12月1日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于土地使用暨调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》，对全年土地使用金额进行合理预计。

　　●本次日常关联交易预计金额调整事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　㈠日常关联交易履行的审议程序

　　1. 2019年12月26日，公司与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》，协议履行期三年，自2020年1月1日至2022年12月31日。期间每年关联交易上限分别为469.12亿元、485.01亿元和502.06亿元。

　　2. 公司于2021年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》。公司预计2021年日常关联交易支出金额345.96亿元，收入金额93.18亿元，总计439.14亿元。其中，土地使用的关联交易金额为2.8193亿元。

　　3. 公司公开发行可转换公司债券，募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司（以下简称“太原局集团公司”）国有授权经营土地使用权。由于本次收购项目的土地面积较大、数量较多，土地转让涉及土地分证合证、规划调整等情况，相关工作流程较长，目前土地收购项目尚未完成交割手续。

　　根据公司与太原局集团公司签订的《附生效条件的国有授权经营土地使用权转让协议》（以下简称“转让协议”）关于过渡期间土地使用安排的相关约定，在该等资产交割完成前，公司继续使用太原局集团公司国有授权经营土地，并支付土地使用费用，金额为经备案的土地资产评估价值除以土地摊销剩余年限。鉴于土地收购项目尚未完成交割手续，根据《转让协议》相关约定，2021年土地使用费用拟由年初预计金额2.8193亿元调整为7.35亿元，与2020年全年金额基本相同。

　　公司2021年12月1日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过《关于土地使用暨调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王道阔先生回避表决，其他9位董事均投赞成票，会议议案一致通过。

　　公司独立董事已事前认可关联交易事项，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会（代行关联交易控制决策委员会职责）亦对此关联交易事项发表了书面审核意见。独立董事及董事会审计委员会认为：公司本次土地使用的日常关联交易金额由年初预计的2.8193亿元调整为7.35亿元，主要是由于收购控股股东太原局集团公司授权经营土地项目尚未完成交割，是根据双方签订的《附生效条件的国有授权经营土地使用权转让协议》有关约定进行的合理调整。授权经营土地年使用费为经备案的土地资产评估价值除以土地摊销剩余年限。该等调整符合公司实际情况，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。不会对上市公司独立性产生影响。本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程规定，关联董事王道阔回避表决，非关联董事对有关议案进行表决，会议履行了法定程序。审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》等有关法律和公司章程规定。

　　㈡本次日常关联交易调整情况

　　1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

　　⑴铁路运输服务

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　除上述调整事项外，公司2021年日常关联交易其他项目预计金额不变。内容详见《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2020年度完成及2021年度预计公告》【临2021－019】。本次调整后，2021年，公司日常关联交易预计支出金额350.49亿元，预计收入金额93.18亿元，总计443.67亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　㈠关联方的基本情况

　　1、中国铁路太原局集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为山西省太原市杏花岭区建设北路202号，注册资本9,201,192万元，成立日期2005年4月29日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

　　㈡与上市公司的关联关系

　　太原局集团公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款“持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织”规定的关联关系。

　　㈢前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　太原局集团公司为国有企业，资产规模大，业务稳定，且与公司间的关联交易事项延续多年，执行情况正常，不存在履约障碍或困难。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司与太原局集团公司签订的《附生效条件的国有授权经营土地使用权转让协议》关于过渡期间土地使用安排的相关约定，在该等资产交割完成前，公司继续使用太原局集团公司国有授权经营土地，并支付土地使用费用，金额为经备案的土地资产评估价值除以土地摊销剩余年限。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次土地使用的日常关联交易金额由年初预计的2.8193亿元调整为7.35亿元，与2020年全年金额基本相同，主要是由于收购控股股东太原局集团公司授权经营土地项目尚未完成交割。根据双方签订的《附生效条件的国有授权经营土地使用权转让协议》过渡期间土地使用的有关约定，进行的合理调整。符合公司实际情况，交易定价公允合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　证券代码：601006    证券简称：大秦铁路    公告编号：2021-056

　　大秦铁路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月21日  14点30分

　　召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月21日至2021年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2021年12月2日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

　　件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、

　　股东授权委托书及股票账户卡登记。

　　（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业

　　执照复印件登记。

　　（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请

　　留下联系电话，以便联系。

　　（四）登记时间：2021年12月16日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。

　　（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联  系  人：张利荣、丁一

　　联系电话：0351-2620620

　　传真号码：0351-2620604

　　电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

　　（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大秦铁路股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2021年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2021-054】

　　债券代码：113044           债券简称：大秦转债

　　大秦铁路股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大秦铁路股份有限公司监事会，于2021年11月25日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知和材料。会议于2021年12月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　关于土地使用暨调整2021年度日常关联交易预计金额的议案。

　　表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司监事会

　　2021年12月2日