根据《中华人民共和国公司法》和《晋商银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会决定于2021年12月16日（星期四）在太原召开本行2021年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议类型和届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：本行董事会

　　（三）会议时间：2021年12月16日上午

　　10：00，预计不超过半日

　　（四）会议地点：中国山西省太原市小店区长风街59号22楼会议室

　　（五）会议方式：现场会议、投票表决

　　二、会议审议事项

　　普通决议案

　　1、考虑及批准本行与华能资本订立的新华能框架协议、及其项下拟进行的交易及截至2022年、2023年及2024年12月31日止三个年度的年度上限；2、考虑及批准本行与山西国运订立的新山西国运框架协议、及其项下拟进行的交易及截至2022年、2023年及2024年12月31日止三个年度的年度上限；3、考虑及批准核定修改2021年度不良贷款呆账核销额度；4、考虑及批准核定2022年度不良贷款呆账核销额；5、考虑及批准建议修订《股东大会议事规则》；6、考虑及批准建议修订《董事会议事规则》；7、考虑及批准建议修订《监事会议事规则》；8、考虑及批准建议修订特别重大事项和重大事项的界定。

　　特别决议案

　　9、考虑及批准建议发行小微企业贷款专项金融债券；10、考虑及批准建议修订《公司章程》。

　　三、会议出席对象

　　（一）本行自2021年12月14日（星期二）起至2021年12月16日（星期四）止期间（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2021年第一次临时股东大会并于会上投票的股东范围。于2021年12月13日（星期一）止名列本行股东名册的股东将有权出席2021年第一次临时股东大会并可于会上投票。

　　为符合资格出席2021年第一次临时股东大会并于会上投票，内资股股东所有过户文件连同持股凭证最迟须于2021年12月13日（星期一）下午4时30分前，交回本行的董事会办公室（地址：中国山西省太原市小店区长风街59号）以作登记。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站发布的本次股东大会通告和通函。

　　（二）有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东。

　　（三）本行董事、监事及高级管理人员。

　　（四）本行聘请的律师、其它中介机构代表及嘉宾。

　　四、会议登记办法

　　为保证本行2021年第一次临时股东大会的顺利召开，出席会议的股东需提前办理会议登记，具体办法如下：

　　（一）内资股股东

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（4）股东或委托代理人也可在登记时间截止前将上述资料的复印件以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室办理登记，但参会时须提供上述材料的原件。

　　2、登记时间

　　2021年12月14日（星期二）上午8：30至11：30，下午15：00至17：30

　　3、登记地点

　　中国山西省太原市小店区长风街59号

　　（二）H股股东

　　详情参见本行向H股股东另行发出的股东大会通告。

　　五、其他事项

　　（一）拟参加本次股东大会的内资股股东请填妥及签署相关回执，并于2021年12月13日（星期一）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。H股股东递交方式另行公告。

　　（二）股东大会参会回执样本、法定代表人身份证明书样本、授权委托书样本请到本行网站（http://www.jshbank.com/）下载。

　　（三）会议资料及联系人

　　本次会议议案资料存于本公司董事会办公室，供各位股东查阅。

　　联系地址：中国山西省太原市小店区长风街59号

　　邮政编码：030006

　　联系人：药女士、葛女士

　　联系电话：0351-7825813/0351-7825812

　　传真：0351-6819503

　　电子邮件：gqjsbank@163.com

　　（四）2021年第一次临时股东大会预计不超过半日，与会人员的交通及食宿等费用自理。

　　（五）会议相关资料可查询本行网站（http://www.jshbank.com/）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）。

　　晋商银行股份有限公司

　　董事会         

　　2021年12月1日