证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗   公告编号：临2021—055

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2、会议通知于2021年11月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　　3、会议于2021年11月30日以通讯方式召开。

　　4、会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》（详见公司“临2021-056”号公告）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在表决该事项时，关联董事苏廷敏先生、陈青先生、吕奎先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　2、审议通过《关于聘任王小强先生为公司副总经理的议案》（详见公司“临2021-057”号公告）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2021—056

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司将对于2021年11月30日届满的云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期延长24个月，即员工持股计划存续期延长至2023年11月30日。

　　●本事项已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议和员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

　　经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议和员工持股计划第二次持有人会议审议通过，同意将于2021年11月30日届满的员工持股计划的存续期延长24个月，即员工持股计划存续期延长至2023年11月30日。现将相关事项公告如下：

　　一、 公司员工持股计划的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1644号）核准，公司以非公开发行股票方式实施了员工持股计划，认购公司非公开发行股票38,012,529股，认购价格4.91元/股，占公司总股本的比例为0.75%。2017年11月30日，上述股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并按照规定予以锁定，锁定期为36个月，存续期为48个月（前36个月为锁定期，后12个月为解锁期），自公司非公开发行的股票登记至资产管理计划名下并上市之日起算。具体内容详见公司分别于2017年10月17日和2017年12月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行股票方式）（修订稿三）和《云南驰宏锌锗股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

　　截至本公告披露日，公司本次员工持股计划共持有公司股票19,006,329股，占公司总股本的0.37%。

　　二、 本次延长员工持股计划存续期的情况

　　根据《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行股票方式）（修订稿三）规定，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意，员工持股计划存续期限可予以延长。

　　2021年11月24日至2021年11月27日，公司以通讯方式召开员工持股计划第二次持有人会议，2021年11月29日以经出席持有人会议的员工所持表决权的半数以上通过，拟同意将员工持股计划存续期延长至2023年11月30日。具体内容详见公司于2021年12月1日披露的“临2021-058”号公告。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2021—057

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于聘任王小强先生为公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司经营管理需要，经公司总经理提名，公司于2021年11月30日召开第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任王小强先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王小强先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，同时王小强先生继续兼任公司董事会秘书。

　　截至目前，王小强先生通过二级市场持有公司55,000股股票，持有公司第一期员工持股计划0.11%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王小强先生将根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司股票及公司第一期员工持股计划份额。

　　特此公告。

　　附件：王小强先生个人简历

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　附件：

　　王小强先生个人简历

　　王小强，男，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历，工程师职称，1997年7月参加工作。历任公司会泽铅厂锌粉车间副主任、主任、鼓风炉车间主任、副厂长，公司会泽冶炼厂安全环保部副部长、部长，公司冶炼管理中心副主任、信息管理部部长、电子商务中心副主任。现任公司董事会秘书、战略与资本运营中心主任。

　　证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2021-058

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2021年11月24日至2021年11月27日以通讯方式召开。本次会议应出席持有人4859人，实际出席持有人4859人，代表公司第一期员工持股计划份额18664.15万份，占第一期员工持股计划总份额比例100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。经与会持有人认真审议，通过以下议案并形成如下决议：

　　审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第一期员工持股计划持有人的利益，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长两年，即至2023年11月30日。

　　表决结果：同意16151.24万份，占出席持有人份额比例86.54%；反对2264.38万份，占出席持有人份额比例12.13%；弃权248.53万份，占出席持有人份额比例1.33%。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日