股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2021—044

　　华润三九医药股份有限公司

　　2021年第十一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十一次会议于2021年11月29日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年11月26日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　修订后的 《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于修订《总裁工作细则》的议案

　　修订后的 《华润三九总裁工作细则》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于补选董事会审计委员会委员的议案

　　会议选举董事刘旭海先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于重庆九隆生产基地建设项目的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于浙江华润英特生产基地建设项目的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月二十九日