证券代码：002950    证券简称：奥美医疗    公告编号：2021-035

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年11月27日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

　　会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于注销杭州集奥卫生用品有限公司的议案》

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止战略合作协议并注销杭州集奥卫生用品有限公司的公告》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年11月30日

　　证券代码：002950    证券简称：奥美医疗    公告编号：2021-036

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于预计日常关联交易的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于2021年11月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》，关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

　　本交易事项无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）概述

　　公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司（下称“国药奥美”）发生交易，总金额不超过人民币11,000.00万元；公司及控股子公司拟与关联法人四川正和祥健康药房连锁有限公司（下称“正和祥”）发生交易，总金额不超过人民币2,000.00万元。关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

　　据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　1、预计与国药奥美发生的交易

　　■

　　注：年初至今已发生金额已履行审批程序，详见《关于2020年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-041）

　　2、预计与正和祥发生的交易

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司

　　（1）企业性质：有限责任公司

　　（2）注册地址：湖北省宜昌市

　　（3）注册资本：3,000万元人民币

　　（4）主营业务：口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售；医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。

　　（5）股权结构：中国医疗器械有限公司持股55%、奥美医疗用品股份有限公司持股45%。

　　2、四川正和祥健康药房连锁有限公司

　　（1）企业性质：有限责任公司

　　（2）注册地址：四川省成都市

　　（3）注册资本：11,359.13498万元人民币

　　（4）主营业务：药品及其他健康相关商品的销售。

　　（5）股权结构：陈卫星持股31.79%、广汉正和之景医药科技服务中心（有限合伙）持股18.28%、民生奥美大健康产业基金（枝江）合伙企业（有限合伙）持股14.75%、奥美医疗用品股份有限公司持股14.75%、四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10.65%，其他六位股东合计持股9.77%

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、公司董事、副总裁兼董事会秘书杜先举、公司副总裁崔东宁担任国药奥美董事，公司实际控制人之一崔辉担任国药奥美总经理，国药奥美自成立之日（即2020年4月21日）起成为公司关联方。

　　2、公司董事李永柱担任正和祥董事，正和祥自董事变更完成工商变更登记之日（即2021年2月4日）起成为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

　　综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的必要性与公允性与定价原则

　　1、与国药奥美的交易

　　（1）厂房或设备租赁、灭菌、管理咨询等服务。国药奥美拟租用奥美医疗现有厂房作为生产场所，租用奥美医疗现有仓库作为仓储场所，同时鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验，拥有灭菌等多项关键产能，且在枝江当地拥有完善的后勤保障系统，国药奥美拟向奥美医疗采购相应的灭菌、管理、后勤服务等。该等交易参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　（2）出售半成品或产成品。奥美医疗拥有熔喷布等多项医用耗材关键原材料产能，将向国药奥美提供熔喷布等基材以及医用敷料等产成品。该等交易参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　（3）采购半成品或产成品。国药奥美拥有口罩等多项产品产能，奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　2、与正和祥的交易

　　奥美医疗将向正和祥销售口罩、医用耗材等产成品。该等交易参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将与以上关联方签署相关业务的框架性合同协议。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产、销售需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　五、独立董事的事前认可与独立意见

　　公司独立董事对《关于审议预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对《关于审议预计日常关联交易的议案》发表独立意见如下：

　　上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与公司向其他无关联第三方交易的定价相同，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意该等关联交易的事项。

　　六、备查文件

　　1、 第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年11月30日

　　证券代码：002950    证券简称：奥美医疗    公告编号：2021-037

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于终止战略合作协议并注销杭州集奥卫生用品有限公司的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）经与浙江云集优选电子商务有限公司（下称“云集”）友好协商，决定终止与云集的战略合作协议，并注销杭州集奥卫生用品有限公司。

　　2、本协议终止对公司当期经营业绩和财务状况不会产生影响。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于2021年11月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于注销杭州集奥卫生用品有限公司的议案》，决定终止与浙江云集优选电子商务有限公司（下称“云集”）的战略合作协议，并注销杭州集奥卫生用品有限公司（下称“合资公司”或“杭州集奥”）。

　　一、协议签署的基本情况

　　公司于2020年6月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与浙江云集优选电子商务有限公司签署战略投资合作协议并设立控股子公司的议案》，同意公司与云集签署战略合作协议，并共同投资设立合资公司杭州集奥卫生用品有限公司，详见公司于2020年6月12日披露的《关于与浙江云集优选电子商务有限公司签署战略投资合作协议并设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-048）。

　　根据上述决议，公司全资子公司深圳奥美生活科技有限公司（下称“奥美生活”）与云集合资设立了杭州集奥卫生用品有限公司，奥美生活以货币出资600万元，认缴注册资本600万元，占注册资本总额的60%。云集以货币出资400万元，认缴注册资本400万元，占注册资本总额的40%。截止至2021年10月，该公司实收资本为500万元。

　　二、协议终止的原因

　　鉴于奥美生活、云集战略发展及品牌规划需要，经商议，双方拟解散该合资公司，原战略合作协议终止。

　　该合资公司自2020年8月运营以来，累计亏损1,321,541.14元；按该合资公司持股比例，奥美生活共承担亏损792,924.68元。截止2021年10月30日，该子公司总资产3,678,458.86元，净资产3,678,458.86元，2021年1-10月净利润为-231,660.96元。

　　三、该协议终止对公司的影响

　　该战略合作协议的终止与合资公司的注销不会对公司生产经营造成影响，不会对公司消费品业务的开展造成影响。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年11月30日