证券代码：600688             证券简称：上海石化       公告编号：临2021-29

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十二次会议（“会议”）于2021年11月16日发出书面通知。会议于2021年11月30日以通讯方式召开。应到董事14位，实到董事14位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：

　　决议一 以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化“十四五”规划纲要》。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

　　2021年11月30日