证券代码：600396          证券简称：金山股份         公告编号：临2021-055号

　　沈阳金山能源股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年11月29日收到副总经理郎国民先生的书面辞职报告。

　　因工作变动原因，郎国民先生向公司董事会提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郎国民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对郎国民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二0二一年十二月一日

　　证券代码：600396      证券简称：金山股份       公告编号：临2021-056号

　　沈阳金山能源股份有限公司第七届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沈阳金山能源股份有限公司于2021年11月30日以通讯方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2021年11月25日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》等五项制度的议案；

　　同意：12票；反对：0票；弃权：0票

　　同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《沈阳金山能源股份有限公司投资者关系管理制度》等两项制度。

　　同意修订《沈阳金山能源股份有限公司董事会审计委员会工作制度》《沈阳金山能源股份有限公司内幕信息知情人管理办法》和《沈阳金山能源股份有限公司关联交易管理办法》，董事会2008年3月26日批准的《沈阳金山能源股份有限公司审计委员会工作制度》、2010年3月24日批准的《沈阳金山能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及2018年3月28日批准的《沈阳金山能源股份有限公司关联交易管理办法》同时废止。

　　二、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司全面预算管理制度》等三项制度的议案；

　　同意：12票；反对：0票；弃权：0票

　　同意修订《沈阳金山能源股份有限公司全面预算管理制度》《沈阳金山能源股份有限公司内控合规风险管理办法》和《沈阳金山能源股份有限公司财务会计制度》，董事会2013年4月10日批准的《沈阳金山能源股份有限公司预算管理制度》《沈阳金山能源股份有限公司内部控制管理制度》及2007年4月15日批准的《沈阳金山能源股份有限公司财务会计制度》同时废止。

　　三、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》等两项制度的议案；

　　同意：12票；反对：0票；弃权：0票

　　同意制定《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》；同意修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》，董事会2005年2月26日批准的《沈阳金山能源股份有限公司对外投资管理办法》同时废止。

　　四、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司重要情况报告实施办法》的议案。

　　同意：12票；反对：0票；弃权：0票

　　同意制定《沈阳金山能源股份有限公司重要情况报告实施办法》。

　　上述制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二0二一年十二月一日