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　　证券代码：688339   证券简称：亿华通  公告编号：2021-062

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于聘请H股审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年11月30召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》。同意聘请大华马施云会计师事务所有限公司作为公司H股上市审计机构，具体内容公告如下:

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市事宜（以下简称“本次发行并上市”），考虑到大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大华马施云”）在H股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，董事会决定聘请大华马施云为公司本次发行并上市审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、拟聘会计师事务所概况

　　基本信息：大华马施云会计师事务所有限公司是大华国际(香港)的成员所之一。大华马施云会计师事务所有限公司的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心1座801-806室。其经营范围包括审计、保证、会计、业务外判、税务及其他谘询服务。

　　人员信息：大华马施云会计师事务所有限公司的董事总经理为邓霭莲女士。大华国际于全球超过110个国家，成员所达600间以上，拥有30,000名员工。

　　业务规模：大华马施云会计师事务所有限公司2020年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括航运、运输及物流、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天然资源、制造及分销、教育及科技。

　　三、聘请审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对大华马施云进行了事前审查，对大华马施云的执业质量进行了充分了解，认为大华马施云具备H股发行并上市相关的专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司H股发行并上市财务审计要求。同意聘请大华马施云为公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们认为公司拟聘请的大华马施云会计师事务有限公司，具备为上市公司提供H股上市的服务经验与能力，能够满足公司本次发行并上市的审计工作要求。公司本次聘请H股审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　独立董事独立意见：我们认为公司拟聘请的大华马施云会计师事务所有限公司具备H股发行并上市提供财务审计的资格、经验和能力，具备足够的独立性、专业能力。能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司本次发行并上市的财务审计工作要求。公司聘请大华马施云会计师事务所有限公司作为公司H股发行并上市的审计机构不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司聘请大华马施云会计师事务所有限公司作为公司H股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）表决情况及尚需履行的审议程序

　　2021年11月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请大华马施云为公司H股上市审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

　　2021年11月30日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》，认为公司聘请大华马施云作为公司H股上市审计机构的决策程序符合相关法律法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次聘请公司H股上市审计机构事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：688339   证券简称：亿华通   公告编号：2021-063

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于监事会会议届次更正的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月16披露了《北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-051），经事后审核发现，由于工作人员失误，导致监事会会议届次存在错误，正确的届次应是北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议。决议公告涉及的相关议案及同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-050）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-049）的内容均是由公司第二届监事会第十六次会议审议通过。公司于2021年10月29日披露的《北京亿华通科技股份有限公司2021年第三季度报告》系由公司第二届监事会第十七次会议审议通过。

　　上述公告中会议届次更正后，决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。同时，相关备查文件目录中监事会会议决议文件也进行相关调整。

　　除上述更正外，其他内容不变。

　　公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：688339   证券简称：亿华通   公告编号：2021-064

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事辞职情况说明

　　北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事邱庆女士的书面辞职报告。因个人原因，邱庆女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。邱庆女士辞去监事职务后，将不再公司担任任何职务。公司及监事会对邱庆女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于邱庆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，邱庆女士仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。

　　二、补选监事情况说明

　　依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年11月30日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于更换公司监事的议案》。同意提名王珊珊女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。公司监事会已对王珊珊女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月1日

　　附件：监事候选人简历

　　王珊珊，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于吉林大学法学专业，硕士毕业于韩国国际法律经营大学国际法专业；2018年7月至2018年10月，就职于北京市金杜律师事务所商标部；2018年11月至今，就职于北京水木国鼎投资管理有限公司，任公司法务。

　　证券代码：688339          证券简称：亿华通           公告编号：2021-065

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年11月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。

　　与会监事经过表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　议案内容：同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用740万元超募资金（超募资金总额为2,466.93万元，占超募资金总额的比例为29.9968%）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

　　（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市外资股（H股）的需要，公司编制了《北京亿华通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了《北京亿华通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　（三）审议通过《关于制定H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，公司制定了H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》（H股发行后适用）”），具体内容详见附件三。同时，提请股东大会授权监事会及监事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《监事会议事规则》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

　　《监事会议事规则》（H股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

　　（四）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，同时保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员责任保险及招股说明书责任保险（以下统称“责任保险”），责任限额为不超过1亿元人民币（以最终签署的保险合同为准），并提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费、保险期限及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　（五）审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，公司拟聘请大华马施云会计师事务所有限公司作为本次发行并上市的审计机构。

　　（六）审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　议案内容：监事会近日收到监事邱庆女士的书面辞职报告，申请辞去公司第二届监事会监事职务。监事会同意邱庆女士辞职，同时提名王珊珊女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：688339    证券简称：亿华通    公告编号：2021-066

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年12月16日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月16日

　　至2021年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四、第二十八次会议审议通过，涉及公告已于2021年8月31日、2021年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2021年第三次临时股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、8、9、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、8、9、11、22、24

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2021年12月14日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　邮编：100192

　　会务联系人：鲍星竹

　　联系电话：86-10-62927176

　　（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　（四）为配合新冠肺炎疫情防控工作，前来现场参会的人员请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将遵循北京市疫情防控要求对参会人员进行体温、行程等情况的核验和登记，从外地来北京参会者须提供48小时内核酸检测报告。敬请予以理解配合。

　　特别提示：敬请前来参会的股东充分关注北京市疫情防控政策的更新变化，同时公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京亿华通科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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