证券代码：601698  证券简称：中国卫通 公告编号：2021-035

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年11月28日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2021年11月23日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中董事长李忠宝因工作原因以通讯方式出席会议。本次董事会由公司董事、总经理孙京现场主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于中国卫通“十四五”综合规划的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、报备文件

　　中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2021年11月30日

　　证券代码：601698   证券简称：中国卫通   公告编号：2021-036

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年11月28日以现场方式召开，公司于2021年11月23日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于中国卫通“十四五”综合规划的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、报备文件

　　中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司监事会

　　2021年11月30日