本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十二次（临时）会议的通知于2021年11月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2021年11月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应出席董事9名，实出席董事9名，其中，8名董事参加现场会议，1名董事以通讯表决方式参会。公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》。

　　公司根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述金融机构申请综合人民币授信额度总计16,800万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：

　　■

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月三十日