本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年11月26日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李仲泽

　　6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份551,028,651股，占上市公司总股份的51.3127％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份363,860股，占上市公司总股份的0.0339％；通过网络投票的股东7人，代表股份550,664,791股，占上市公司总股份的51.2788％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。

　　3、受新冠病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京市嘉源律师事务所指派律师通过视频方式参加本次股东大会，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了4项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉议案》；

　　总表决情况：

　　同意550,998,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,681,403股，占出席会议中小股东所持股份的99.7981％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；

　　同意550,984,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,666,803股，占出席会议中小股东所持股份的99.6989％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3011％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意551,028,651股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,711,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意14,711,103股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,711,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：文梁娟、吴俊超

　　3、结论性意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中钨高新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十七日