证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　公告编号：2021-093

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债　　　　

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年11月23日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年11月26日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于不提前赎回“万讯转债”的议案

　　本议案详情见公司今日刊登的《关于不提前赎回“万讯转债”的公告》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月27日

　　证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2021-094

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于不提前赎回“万讯转债”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、自2021年11月1日至2021年11月26日期间，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有15个交易日超过“万讯转债”转股价格的130%，已触发“万讯转债”的有条件赎回条款，公司于2021年11月26日召开第五届董事会第四次会议，决定本次不行使“万讯转债”的提前赎回权利。同时，在未来3个月内（即2021年11月27日至2022年2月26日）触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权力。

　　2、以2022年2月26日后的首个交易日重新计算，若公司再次触发“万讯转债”的赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万讯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

　　一、“万讯转债”基本情况

　　1、发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

　　2、转股价格调整情况

　　本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，由于公司2021年5月28日实施完成了2020年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由原9.13元/股调整为8.93元/股。调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司于2021年5月22日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

　　二、“万讯转债”有条件赎回条款成就情况

　　1、有条件赎回条款

　　《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定的“有条件赎回条款”如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、有条件赎回条款成就的情况

　　2021年11月1日至2021年11月26日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“万讯转债”当期转股价格（8.93元/股）的130%（即11.61元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　三、本次不提前赎回的审议情况

　　公司于2021年11月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于不提前赎回“万讯转债”的议案》，公司出于保护投资者利益及结合当前市场与公司实际情况，决定本次不行使“万讯转债”的提前赎回权利。同时自本次审议通过之日起未来3个月内（即2021年11月27日至2022年2月26日），“万讯转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2022年2月26日后的首个交易日重新计算，若“万讯转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万讯转债”的提前赎回权利。

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“万讯转债”的情况

　　经自查，在本次“万讯转债”赎回条件满足前6个月内（即2021年5月27日至2021年11月26日期间），公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东及现任董事、监事、高级管理人员交易“万讯转债”的情况为：公司的实际控制人、控股股东、董事长傅宇晨先生卖出“万讯转债”200,000张。

　　除上述情况外，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东及现任董事、监事、高级管理人员不存在其它交易“万讯转债”的情形。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月27日

　　证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2021-095

　　债券代码：123112 　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。

　　届时公司董事、总经理傅晓阳先生，董事会秘书叶玲莉女士和财务总监王琼女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月27日