证券代码：600562      证券简称：国睿科技  公告编号：2021-029

　　国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于2021年11月25日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

　　4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。

　　公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审

　　议时发表了独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了书面审核意见。

　　本次关联贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

　　2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司召开2021年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-031）。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2021年11月25日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技  公告编号：2021-030

　　国睿科技股份有限公司

　　关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。

　　●2020年11月至2021年11月，公司与中国电子科技财务有限公司累计发生关联贷款金额0元。

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）为满足业务开展的实际需要，拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）申请贷款25,000万元，期限1年，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

　　公司于2021年4月25日、5月20日召开的第八届董事会第三十次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》，2021年年度预算中公司及下属子公司无向金融机构贷款计划。现根据国睿防务实际经营需求，公司拟调整年度金融机构贷款预算，调整后2021年度公司及下属子公司合计向金融机构贷款金额为25,000万元。

　　鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次贷款构成关联交易。本次关联交易将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

　　二、关联方介绍

　　中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

　　2020年末，财务公司经审计总资产904.83亿元，净资产105.51亿元，2020年营业收入20.52亿元，净利润11.18亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　国睿防务由于资金周转需要，拟向财务公司贷款25,000万元，贷款期限1年。

　　经公司股东大会审议批准，公司与财务公司于2021年5月31日签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

　　2020年11月至2021年11月，公司与财务公司累计发生关联贷款金额0元。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,系正常经营所需，本次借款利率不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益。

　　五、其他

　　同意授权公司经营层具体办理本次国睿防务贷款事项的申请手续并签署相关法律文件。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　本次关联交易经2021年11月25日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：公司本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,是公司开展日常经营活动的需要，同意将《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》提交第八届董事会第三十五次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见：本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次交易。

　　（三）董事会审计委员会审核意见

　　1、本次贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

　　2、本次关联交易尚需取得股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2021年11月25日

　　证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-031

　　国睿科技股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月15日14点30分

　　召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月15日

　　至2021年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、第三十五次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书、上海证券交易所股票账户卡；

　　2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、 授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

　　3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的 代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权 的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授 权文件需公证；

　　4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司证券事务部。

　　（三）登记时间：2021 年 12 月10日 8：30—17：00。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2021年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国睿科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600562    证券简称：国睿科技 公告编号：2021-032

　　国睿科技股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

　　3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2021年11月25日召开，会议采用通讯表决方式表决。

　　4、本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议了《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。

　　对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司监事会

　　2021年11月25日