证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2021-042

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长李永胜先生召集，会议通知于2021年 11月24日以电子邮件发出。

　　2、本次董事会于2021年11月25日下午3:30以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期。

　　3、本次董事会6名董事全部出席，其中副董事长李永强先生、董事李铭浚先生、独立董事胡卫华先生、独立董事梁穆春女士、独立董事邓春池先生以通讯方式参会并传真表决。

　　4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见2021年11月26日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-044）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到副董事长李永强先生、董事李铭浚先生的书面辞职报告。为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论决定第五届董事会由原 8 人调整为 9 人组成，并对原公司章程中相关条款进行修订，修订公司章程议案已同时提交本次董事会审议，并拟提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。

　　经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司董事会同意提名霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意非独立董事候选人的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的董事就任前，原董事（非独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并待股东大会审议通过前述《关于修改〈公司章程〉的议案》后正式生效。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到梁穆春女士的书面辞职报告。经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司董事会同意提名何为先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

　　独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性均尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意独立董事候选人的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的董事就任前，原董事（独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2021年第二次临时股东大会，会议召开时间为2021年12月13日下午02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-047）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2021年11月26 日

　　附一：非独立董事候选人简历

　　霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

　　霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　袁红女士，1970年3月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，国营第七八三厂副厂长。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司董事。

　　袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）任董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曾邱女士，1981年1月出生，中国籍，硕士研究生，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部副部长，四川九洲创业投资有限责任公司董事、副总经理、董事长，四川九洲数视通有限责任公司监事会主席，九洲集团深改小组办公室副主任，成都微精电机股份公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事，四川九洲电器集团有限责任公司资本运营部部长,。现任四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部部长,四川九洲创业投资有限责任公司董事长，四川湖山电器股份有限公司董事，四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司董事。

　　曾邱女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任资本运营部部长，在公司控股股东关联方四川九洲创业投资有限责任公司任董事长，四川湖山电器股份有限公司任董事，四川九州电子科技股份有限公司任董事，四川九洲线缆有限责任公司任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭军先生，1967年12月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司董事长。

　　谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　兰盈杰先生，1972年10月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲电器集团有限责公司职工董事。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。

　　兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任副总经理，四川九州电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附二：独立董事候选人简历

　　何为先生，1957年9月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。1987 年 5 月至 1990 年 9 月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990 年 9 月至 1992 年 9 月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；1992 年 9 月至 2000 年 11 月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001 年 12 月至 2017 年 12 月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。

　　何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何为先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-045

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于增补董事及股东代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长李永强先生、董事李铭浚先生、独立董事梁穆春女士、监事长陈素蓉女士、监事何赛娴女士及监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：临2021-041）。为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021年11月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》，现将本次关于增补董事及股东代表监事的情况说明如下：

　　一、增补董事的情况

　　经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司于 2021年11月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名何为先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。董事任期同公司第五届董事会，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生，其中非独立董事以累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性均尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意各董事候选人的提名。

　　由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　二、增补监事的情况

　　公司于 2021年11月25日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意推荐秦友华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；同意推荐梁健华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期同公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（股东代表监事候选人简历详见附件三）

　　上述公司第五届股东代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　由于监事辞职将导致公司监事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　附一：非独立董事候选人简历

　　霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

　　霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　袁红女士，1970年3月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，国营第七八三厂副厂长。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司董事。

　　袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）任董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曾邱女士，1981年1月出生，中国籍，硕士研究生，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部副部长，四川九洲创业投资有限责任公司董事、副总经理、董事长，四川九洲数视通有限责任公司监事会主席，九洲集团深改小组办公室副主任，成都微精电机股份公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事，四川九洲电器集团有限责任公司资本运营部部长,。现任四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部部长,四川九洲创业投资有限责任公司董事长，四川湖山电器股份有限公司董事，四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司董事。

　　曾邱女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任资本运营部部长，在公司控股股东关联方四川九洲创业投资有限责任公司任董事长，四川湖山电器股份有限公司任董事，四川九州电子科技股份有限公司任董事，四川九洲线缆有限责任公司任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭军先生，1967年12月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司董事长。

　　谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　兰盈杰先生，1972年10月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲电器集团有限责公司职工董事。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。

　　兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任副总经理，四川九州电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附二：独立董事候选人简历

　　何为先生，1957年9月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。1987 年 5 月至 1990 年 9 月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990 年 9 月至 1992 年 9 月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；1992 年 9 月至 2000 年 11 月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001 年 12 月至 2017 年 12 月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。

　　何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何为先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　附三：股东代表监事候选人简历

　　秦友华女士，1982年3月出生，中国籍，本科学历。近年历任九洲控股有限公司资金专员、财务负责人、深圳九洲投资发展有限公司财务、深圳九洲投资发展有限公司及其部分下属公司监事、控股公司董事。现任深圳市九洲电器有限公司监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司监事，深圳市九洲光电科技有限公司专职监事。

　　秦友华女士在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司任监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司任监事，深圳市九洲光电科技有限公司任专职监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁健华先生，1961年11月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛宝书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司任生产高级主管、香港皆利士线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士线路板有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经理；拥有逾37年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。

　　梁健华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-046

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于补选公司第五届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东结构已发生变更，公司于近日收到股东代表监事陈素蓉女士、职工监事何赛娴女士及职工监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月25日下午3:00在公司会议室召开了公司职工代表大会2021年第三次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，补选吴凤军女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　吴凤军女士将与公司2021年度第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司监事会

　　2021年11月26日

　　附：职工代表监事简历

　　吴凤军女士，1970年9月出生，中国籍，本科毕业于湖南财经学院，中欧商学院MBA硕士。历任香港佳鑫集团/华庆时代集团人事文员、人事主管、HR经理；广州马成投资有限公司综合管理部经理；广州兴森快捷电路科技有限公司人事主管、HR经理、HR副总监；清远市富盈电子有限公司人事行政总监、广东世运电路科技股份有限公司人事行政总监。2021 年8月进入广东依顿电子科技股份有限公司至今任职人力资源部总监。

　　吴凤军女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-041

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于部分董事、监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长李永强先生、董事李铭浚先生、独立董事梁穆春女士、监事长陈素蓉女士、监事何赛娴女士及监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。

　　根据公司原控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”）与四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）签署的《股份转让协议》之约定，在公司控股股东变更为九洲集团后，公司董事会设董事9名，其中九洲集团有权提名5名非独立董事和1名独立董事候选人，依顿投资有权提名1名非独立董事和2名独立董事候选人；公司监事会设监事3名，除其中1名职工监事由职工代表大会选举产生外，九洲集团和依顿投资分别有权提名1名非职工监事。2021年 11 月 23 日，公司收到依顿投资发来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券过户登记确认书》，确认股份转让的过户登记手续已于 2021 年 11 月 23日办理完毕，公司控股股东变更为九洲集团，公司实际控制人变更为绵阳市国资委。

　　根据上述协议之约定，李永强先生申请辞去公司副董事长及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；李铭浚先生申请辞去公司董事及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；梁穆春女士申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据上述协议之约定及工作调整的原因，陈素蓉女士申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将继续担任公司其他职务；何赛娴女士申请辞去公司监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务；贺赛男女士申请辞去公司监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

　　根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，李永强先生、李铭浚先生、梁穆春女士辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数；陈素蓉女士、何赛娴女士、贺赛男女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的人数。因此，李永强先生、李铭浚先生、梁穆春女士在新的董事就任前仍继续履行董事职务，陈素蓉女士、何赛娴女士、贺赛男女士在新的监事就任前仍继续履行监事职务。

　　李永强先生、李铭浚先生是公司的创始人，对公司的战略决策和发展壮大作出了重大贡献。公司对李永强先生、李铭浚先生在任职期间对公司发展所出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　梁穆春女士、陈素蓉女士、何赛娴女士、贺赛男女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司发展作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-043

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于2021年11月24日以电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会于2021年11月25日下午3:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次董事会会议通知期。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到股东代表监事陈素蓉女士、职工监事何赛娴女士及职工监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提议，公司监事会同意推荐秦友华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；经公司第二大股东依顿投资有限公司提议，公司监事会同意推荐梁健华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议通过。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（股东代表监事候选人简历详见附件）

　　上述公司第五届股东代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　由于监事辞职将导致公司监事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司监事会

　　2021年11月26日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　秦友华女士，1982年3月出生，中国籍，本科学历。近年历任九洲控股有限公司资金专员、财务负责人、深圳九洲投资发展有限公司财务、深圳九洲投资发展有限公司及其部分下属公司监事、控股公司董事。现任深圳市九洲电器有限公司监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司监事，深圳市九洲光电科技有限公司专职监事。

　　秦友华女士在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司任监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司任监事，深圳市九洲光电科技有限公司任专职监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁健华先生，1961年11月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛宝书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司任生产高级主管、香港皆利士线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士线路板有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经理；拥有逾37年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。

　　梁健华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328     证券简称：依顿电子     公告编号：2021-047

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月13日14 点30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月13日

　　至2021年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详见2021年11月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2021年12月8日—9日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮编：528445

　　电话：0760-22813684

　　传真：0760-85401052

　　联系人：林海郭燕婷

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2021-044

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，根据生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月26日