证券代码：688018       证券简称：乐鑫科技       公告编号：2021-055

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年11月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 第1-3, 5-7项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；第4项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、 第1-7项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈诚、薛晓雯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：688018    证券简称：乐鑫科技      公告编号：2021-056

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月25日（星期四）在公司304会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于2021年11月25日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由拟任监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由吕志华女士主持，以记名投票方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举吕志华为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止，任期三年。

　　吕志华女士的简历详见公司于2021年11月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-053）。

　　表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　特此公告。

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：688018      证券简称：乐鑫科技     公告编号：2021-057

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会

　　委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于2021年11月25日召开了2021年第一次临时股东大会，于2021年11月9日召开了职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。

　　2021年11月25日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第二届董事会第一次会议选举TEO SWEE ANN（张瑞安）先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　TEO SWEE ANN（张瑞安）先生的简历详见公司于2021年11月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

　　公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会拟选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　1、战略委员会：TEO SWEE ANN（张瑞安）先生、KOH CHUAN KOON先生、LEE SZE CHIN先生，其中TEO SWEE ANN（张瑞安）先生为召集人；

　　2、提名委员会：LEE SZE CHIN先生、KOH CHUAN KOON先生、TEO SWEE ANN（张瑞安）先生，其中LEE SZE CHIN先生为召集人；

　　3、审计委员会：蓝宇哲先生、NG PEI CHI（黄佩琪）女士、LEE SZE CHIN先生，其中蓝宇哲先生为召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：KOH CHUAN KOON先生、蓝宇哲先生、徐欣先生，其中KOH CHUAN KOON先生为召集人。

　　以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2021年11月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　公司第二届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举吕志华女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　吕志华女士的简历详见公司于2021年11月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任TEO SWEE ANN（张瑞安）先生担任公司总经理，同意聘任王珏女士担任公司副总经理，同意聘任邵静博女士担任公司财务总监、王珏女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中王珏女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　TEO SWEE ANN（张瑞安）先生的简历详见公司于2021年11月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

　　王珏女士、邵静博女士的简历详见附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任徐闻女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐闻女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　徐闻女士的简历详见附件。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：021-61065218

　　电子邮箱：ir@espressif.com

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼304室

　　特此公告。

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月26日

　　附件：

　　1、副总经理兼董事会秘书王珏女士个人简历

　　本公司副总经理、董事会秘书，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际工商学院 EMBA。主要经历如下：2005 年5月至2010年4月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2010年5月至2014年7月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资经理、投资总监；2010年7月至2019年5月任上海磐石容银创业投资管理有限公司监事；2010年7月至2021年7月任上海磐石容银创业投资有限公司监事；2010年11月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事；2012年5月至2019年4月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事；2014年8月至2018年11月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书；2018年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书。王珏女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

　　截至本公告披露日，王珏女士直接持有公司股份6,223股，间接持有公司股票9,273股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　2、财务总监邵静博女士个人简历

　　本公司财务总监，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学管理学学士，上海财经大学经济学硕士。主要经历如下：2003年7月至2006年7月历任比亚迪股份有限公司财务管培生、会计主管；2006年7月至2010年5月任华为技术有限公司海外部财务经理；2010年6月至2013年4月任奥布赖恩管道科技有限公司财务总监；2013年4月至2015年10月任慧科讯业（北京）网络科技有限公司高级财务经理、财务总监；2015年11月至2018年1月任中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所咨询师；2018年1月至2018年11月任乐鑫有限财务总监；2018年11月至今任本公司财务总监。

　　截至本公告披露日，邵静博女士直接持有公司股份625股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　3、证券事务代表徐闻个人简历

　　本公司证券事务代表，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学管理学学士，新加坡国立大学理学硕士。主要经历如下：2018年11月至今任本公司证券事务代表。徐闻女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

　　截至本公告披露日，徐闻女士直接持有公司股份98股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。