本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年11月25日下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第七届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事、总裁刘伟杰先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共5人，所持有表决权的股份总数为1,095,902,187股，占公司股份总数的40.8087%。

　　通过网络投票出席会议的股东18人，代表股份9,344,453股，占公司总股本的0.3480%。

　　综上，参加本次股东大会的股东人数为23人，代表股份1,105,246,640股，占总股本的41.1567%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计18名，代表公司有表决权股份9,344,453股，占公司股份总数的0.3480%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司根据计票结果进行公开披露。

　　1、审议通过《关于变更2021年度审计机构的议案》。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,105,246,640票。同意票为1,104,126,199票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8986%；反对票为1,119,641票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1013%；弃权票为800票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为8,224,012股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的88.0096%；反对股数为1,119,641股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的11.9819%；弃权股数为800股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0086%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所金奂佶、楼晶晶律师出席本次大会并发表如下法律意见：“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、北京东方园林环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京东方园林环境股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十五日