证券代码：000099    证券简称：中信海直     公告编号：2021-042

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年11月25日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2021年11月19日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过关于公司承诺延期履行的公告

　　公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具了承诺，承诺在一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。但在实施过程中，由于涉及国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此，公司拟将原承诺事项的履行期限延长至2022年11月26日。

　　本议案内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司承诺延期履行的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表的意见》。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：000099         证券简称：中信海直         公告编号：2021-043

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于公司承诺延期履行的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”、“中信海直”）于2021年11月25日（星期四）召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：

　　一、承诺基本情况

　　2020年11月26日，公司对下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具如下承诺：

　　（1）由于本公司对类金融业务的战略调整，未来将不再经营融资租赁相关业务，并将通过多种方式稳妥推进解决本公司目前经营的类金融业务，具体方式包括本公司所持海直租赁的股权以合理公允价格转让给第三方或引入第三方以合理公允价格向海直租赁增资等；

　　（2）在推进解决目前存在的类金融业务过程中，本公司将遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，并履行必要的程序，保障上市公司全体股东利益；

　　（3）上述对海直租赁未来业务安排事项将自本承诺出具起一年内完成（以相关交易协议的签署时间点为准）。

　　有关情况详见公司于2020年12月4日披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于对中信海直融资租赁有限公司未来业务安排的承诺》（公告编号：2020-051）。

　　二、承诺履行及延期承诺情况

　　（一）具体进展

　　公司自上述承诺出具后，一直致力于履行上述承诺，积极与海直租赁股东、上级国资主管单位等相关方进行沟通具体处理方案，并与多家潜在受让方或增资方进行了深入洽谈，以寻求有利于最大化保护公司利益的解决方案，尽快完成承诺事项。自上述承诺出具至今，公司亦未使用非公开发行股票募集资金投入类金融业务，不存在违反上述承诺相关事项的情形。

　　（二）延期原因

　　在处理公司持有海直租赁45%的股权中，由于涉及国有资产变动复杂程序、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。目前，公司正积极加快与海直租赁其他股东、潜在股权受让方或增资方、上级国资主管单位及其他相关主体的沟通，争取尽快达成有利于最大化保护上市公司和投资者利益的处理方案，尽快完成承诺事项。

　　（三）延期后的承诺

　　为保障公司及股东利益，公司拟将于2021年11月26日到期的原承诺的履行期限延长至2022年11月26日。除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。

　　三、对公司影响的情况

　　上述承诺事项延期是基于目前实际情况作出的，不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　2021年11月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　关于公司延期履行的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，经我们充分讨论、认真分析，该事项未损害公司的合法权益和公司股东的利益，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　（三）监事会审议情况

　　2021年11月25日，公司召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，经审核，监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：000099   证券简称：中信海直     公告编号：2021-044

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年11月25日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2021年11月25日发送各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信海洋直升机股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于公司承诺延期履行的议案

　　公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具了承诺，承诺在一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。但在实施过程中，由于涉及国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此，公司拟将原承诺事项的履行期限延长至2022年11月26日。

　　经审核，监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司监事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：000099   证券简称：中信海直     公告编号：2021-045

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。

　　届时公司的董事会秘书徐树田先生和财务负责人李屹东先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年11月26日