证券代码：002279  证券简称：久其软件 公告编号：2021-080

　　债券代码：128015  债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司第七届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年11月25日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年11月12日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任高级副总裁的议案》。

　　《关于聘任高级副总裁的公告》详见2021年11月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对聘任高级副总裁发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过了《关于增选非独立董事的议案》, 并提交股东大会审议。

　　根据公司经营发展的需要，公司董事会拟增选党毅先生和曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　（1）增选党毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　（2）增选曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　《关于增选非独立董事的公告》详见2021年11月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对增选非独立董事发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》, 并提交股东大会审议。

　　鉴于现任独立董事王元京先生和戴金平女士的任期将于2021年12月16日届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司董事会拟补选冯运生先生和白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　（1）补选冯运生先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　（2）补选白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的公告》详见2021年11月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对补选独立董事发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》, 并提交股东大会审议。

　　公司根据增选董事导致董事人数的变化、回购注销部分限制性股票及发行的可转换公司债券持有人转股导致公司总股本的变化，对《公司章程》做出了修订。修订后的公司《公司章程》全文详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 并提交股东大会审议。

　　公司根据增选董事导致董事人数的变化，对《董事会议事规则》做出了修订。修订后的《董事会议事规则》全文详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年11月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：002279  证券简称：久其软件 公告编号：2021-081

　　债券代码：128015  债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于聘任高级副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司总裁提名，董事会决定聘任曾超先生为公司高级副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对曾超先生的任职资格进行了审查，独立董事对聘任高级副总裁事项发表了同意的独立意见。曾超先生简历如下：

　　曾超，男，1978年1月出生，中国国籍。毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司企业研发中心总经理。截至目前，曾超持有公司股票264,550股。

　　曾超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，董事、监事、高级管理人员离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事、高级管理人员候选人的，公司应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票的情况。现说明如下：

　　曾超先生，曾于2004年11月10日至2019年11月27日担任本公司监事，后因任期满离任。其自2019年11月27日离任后，至今未买卖本公司股票。为了经营发展的需要，结合其过往工作表现和履职能力，董事会聘任曾超先生为公司高级副总裁。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　证券代码：002279  证券简称：久其软件 公告编号：2021-082

　　债券代码：128015  债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于增选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。根据公司经营发展的需要，公司董事会同意增选党毅先生和曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对党毅先生和曾超先生的任职资格进行了认真审核，认为党毅先生和曾超先生的提名程序合法有效，其具备担任上市公司非独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，董事、监事、高级管理人员离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事、高级管理人员候选人的，公司应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票的情况。现说明如下：

　　曾超先生，曾于2004年11月10日至2019年11月27日担任本公司监事，后因任期满离任。其自2019年11月27日离任后，至今未买卖本公司股票。为了经营发展的需要，结合其过往工作表现和履职能力，董事会拟增选曾超先生为公司非独立董事候选人。

　　上述两位候选人加入董事会后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增选非独立董事的提案需提交公司股东大会审议。

　　非独立董事候选人简历详见本公告附件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月26日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、党毅，男，1980年1月出生，中国国籍。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司常务副总裁。截至目前，党毅不持有公司股票。

　　党毅不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　2、曾超，男，1978年1月出生，中国国籍。毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司企业研发中心总经理。截至目前，曾超持有公司股票264,550股。

　　曾超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　证券代码：002279  证券简称：久其软件 公告编号：2021-083

　　债券代码：128015  债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于部分独立董事任期届满

　　及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王元京先生和戴金平女士的任期将于2021年12月16日届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司于2021年11月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》，公司董事会同意补选冯运生先生和白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　王元京先生和戴金平女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，运用自身专业能力为公司在法人治理、日常经营运作等方面提供分析并给予指导，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。王元京先生和戴金平女士在公司股东大会选举产生新任独立董事后，正式卸任公司独立董事职务，并将不在公司担任任何职务。

　　公司独立董事对冯运生先生和白萍女士的任职资格进行了认真审核，认为冯运生先生和白萍女士的提名程序合法有效，其具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。独立董事候选人简历详见本公告附件。

　　本次选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年11月26日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　1、冯运生先生，1956年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

　　截止目前，冯运生先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　2、白萍女士，1955年生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中国航空工业第二集团公司财审部部长、副总会计师，中国航空工业集团有限公司财务管理部部长、副总会计师，中国航空科技工业股份有限公司监事会主席，中航商用航空发动机有限责任公司监事会主席。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。

　　截止目前，白萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　证券代码：002279  证券简称：久其软件 公告编号：2021-084

　　债券代码：128015  债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会将于2021年12月15日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　经公司于2021年11月25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月15日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年12月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月15日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　4、股权登记日：2021年12月10日

　　5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　二、 出席会议对象

　　1、截至2021年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　三、 会议审议事项及提案编码

　　■

　　提案1.00、2.00涉及选举非独立董事、独立董事的事项，需要采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。并将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）。

　　提案3.00涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、 现场会议登记办法

　　1、登记时间：2021年12月13日和14日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

　　2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2021年12月14日下午17:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

　　授权委托书请见本通知“附件一”。

　　五、 网络投票操作流程

　　参加本次临时股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件二”。

　　六、 会务联系方式

　　联系人：邱晶

　　地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

　　联系电话：010-58022988

　　七、 其他事项

　　1、会议材料备于公司董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

　　4、本次大会预期1小时，与会股东所有费用需自理。

　　八、 备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议

　　特此通知

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月26日

　　附件一

　　北京久其软件股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注：①提案1.00、2.00为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。②提案3.00、4.00为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　受托人证件号码：

　　受托人联系电话：

　　受托人签字：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系电话：

　　委托人签字（法人盖公章）：

　　委托日期：       年       月       日

　　附件二

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362279，投票简称：久其投票

　　2、填报选举票数或表决意见：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　如：选举独立董事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年12月15日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。