证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-056

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议，于2021年11月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年11月25日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于将全资子公司持有的控股孙公司股权转让给另外一个全资子公司的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于将全资子公司持有的控股孙公司股权转让给另外一个全资子公司的公告》。

　　二、审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司对控股孙公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月26日

　　证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗        公告编号：2021-055

　　债券代码：128053        债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者互动交流，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。

　　届时公司的相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月26日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-057

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

　　将全资子公司持有的控股孙公司股权转让给另外一个全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股权转让的概述

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）公司于2021年11月25日召开第七届董事会第二次临时会议，审会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于将全资子公司持有的控股孙公司股权转让给另外一个全资子公司的议案》。富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”）为公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣医疗投资”）的控股子公司，尚荣医疗投资持有其52.017%股权。公司同意尚荣医疗投资将持有的富平医管52.017%的股权转让给公司全资子公司深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司（以下简称“尚荣医院后勤”），本次股权转让的转让价为人民币 7,417.99万元。本次股权转让完成后，尚荣医院后勤将持有富平医管52.017%股权。

　　本次股权转让为公司合并范围内的股权转让，不涉及合并报表范围变化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，上述事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次股权划转仅系公司合并报表范围内的股权划转，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、转让方的基本情况

　　1、公司名称：深圳市尚荣医疗投资有限公司

　　2、成立日期： 2014年08月26日

　　3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　4、法定代表人：梁桂秋

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91440300312057428R

　　7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办医疗卫生机构（凭许可证经营）；一类国产医疗器械的技术研发及销售；投资咨询、商务信息咨询（不含限制项目）；图文制作；市场营销策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目是：医疗设备的技术研发及销售。

　　8、与本公司关系：公司持有其100%股权，系本公司全资子公司。

　　三、受让方的基本情况

　　1、公司名称：深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司

　　2、成立日期：2000年12月12日

　　3、注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号1楼H区

　　4、法定代表人：张明正

　　5、注册资本：2000万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91440300726166317B

　　7、经营范围：一般经营项目是：接受委托为医院及医疗机构提供环境绿化；室内外清洁及垃圾的处理；医疗设备的维护保养；为医院提供后勤管理服务；实验室、化验室的专业清洗服务；物业管理；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；一类医疗器械销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：劳务派遣经营。餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、与本公司关系：公司持有其100%股权，系本公司全资子公司。

　　四、转让标的基本情况

　　1、公司名称：富平县尚荣医院投资管理有限公司

　　2、成立日期：2015年11月26日

　　3、注册地点：陕西省渭南市富平县南韩大街东段疾控中心二楼

　　4、法定代表人：张明正

　　5、注册资本：1.6亿元人民币

　　6、统一社会信用代码：91610528MA6Y210612

　　7、经营范围：许可经营项目：(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。 一般经营项目：所投资医疗企业及医院的经营管理；以自有资金对国家允许的医疗项目进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与本公司关系：控股孙公司

　　9、主要财务数据指标:

　　单位：元

　　■

　　截至本公告日，富平医管不是失信被执行人。

　　10、转让标的的股权结构情况

　　富平医管为公司全资子公司尚荣医疗投资的控股子公司，尚荣医疗投资持有其52.017%的股权，本次股权转让完成后，尚荣医院后勤将持有富平医管52.017%股权。

　　■

　　五、交易定价政策及定价依据

　　根据深圳诚安会计师事务性（普通合伙）出具的诚安财审字【2021】226号审计报告，富平医管截止 2020 年 12 月 31 日末净资产为142,606,949.12元，因此，本次股权转让的转让价为人民币 7,417.99万元。

　　六、股权转让协议的主要内容

　　1、协议双方

　　转让方 ：深圳市尚荣医疗投资有限公司

　　受让方 ：深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司

　　2、股权转让价格：人民币 7,417.99万元

　　3、定价依据：富平医管净资产总额

　　4、支付方式：银行转账

　　5、协议生效条款：自协议双方履行过相应的审批手续签署后生效。

　　七、本次股权转让的目的及对公司的影响

　　此次股权转让有利于公司优化资源配置，降低管理成本及风险，符合公司未来经营管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

　　本次股权转让是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次临时会议决议；

　　2、《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月26日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-058

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于全资子公司对控股孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”）为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣医疗投资”）的控股子公司，尚荣医疗投资持有其52.017%股权，尚荣医疗投资拟将持有富平医管52.017%股权转让给公司全资子公司深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司（以下简称“尚荣医院后勤”），转让价格为7,417.99万元。本次股权转让完成后，尚荣医院后勤将持有富平医管52.017%股权。

　　为补充医院运营资金及偿还医院债务，以降低财务费用，提高医院运营效率，公司于2021年11月25日召开第七届董事会第二次临时会议，审会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》。同意公司全资子公司尚荣医院后勤拟使用自有资金以现金方式按照其注册资本为依据对控股孙公司富平医管增加注册资本20,000万元。增资完成后富平医管注册资本为36,000万元，尚荣医院后勤持有其78.674%股份。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：富平县尚荣医院投资管理有限公司

　　2、成立日期：2015年11月26日

　　3、注册地点：陕西省渭南市富平县南韩大街东段疾控中心二楼

　　4、法定代表人：张明正

　　5、注册资本：1.6亿元人民币

　　6、统一社会信用代码：91610528MA6Y210612

　　7、经营范围：许可经营项目：(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。 一般经营项目：所投资医疗企业及医院的经营管理；以自有资金对国家允许的医疗项目进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与本公司关系：控股孙公司

　　9、主要财务数据指标:

　　单位：元

　　■

　　截至本公告日，富平医管不是失信被执行人。

　　10、标的股权结构情况

　　富平医管为公司全资子公司尚荣医疗投资的控股子公司，尚荣医疗投资持有其52.017%的股权，为了优化资源配置，降低管理成本及风险，尚荣医疗投资将持有富平医管52.017%股权转让给尚荣医院后勤。本次股权转让完成后，尚荣医院后勤将有富平医管52.017%股权。

　　为补充医院运营资金及偿还医院债务，以降低财务费用，提高医院运营效率，公司全资子公司尚荣医院后勤拟使用自有资金以现金方式按照其注册资本为依据对控股孙子公司富平医管增加注册资本20,000万元。本次增资完成后，其现有的股权结构发生变化，公司对富平医管的持股比例由52.017%上升至78.674%，对其控制力进一步增强。具体如下表所示：

　　■

　　11、增资定价、增资方式及资金来源

　　为补充医院运营资金及偿还医院债务，以降低财务费用，提高医院运营效率，本次增资按照注册资本金1:1为依据，公司全资子公司尚荣医院后勤拟以现金方式向富平医管增资20,000万元，资金来源为尚荣医院后勤自有资金。

　　三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司全资子公司尚荣医院后勤对富平医管增资是用于补充医院运营资金及偿还医院债务，以降低财务费用，提高医院运营效率，有利于公司增强整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次对富平医管增资完成后，富平医管扔为公司的控股孙子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月26日