证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2021-094

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第六十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议于2021年11月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2021年11月24日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2021年第四次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第六十二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月24日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱     公告编号：2021-095

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于取消2021年第四次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于取消2021年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年12月9日召开的2021年第四次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消股东大会的届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、取消的股东大会的召开日期：2021年12月9日

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2021年12月2日

　　二、取消股东大会的原因及后续安排

　　公司于今日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第400号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项作出书面说明，并在2021年12月1日前将有关说明材料报送深圳证券交易所及对外披露。

　　公司收到《关注函》后高度重视，正在与中介机构积极准备相关回复工作。为了使本次股东大会的相关工作准备更加充分，公司董事会决定取消原定于2021年12月9日召开的公司2021年第四次临时股东大会。公司后续将根据有关事项的进展情况，择期召开股东大会履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月24日