本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　基于未来发展、业务拓展和优化产业布局需要，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资、在广西壮族自治区贺州市投资设立广西贺州实华矿业投资有限公司（以下简称“贺州实华”），注册资本为4,800万元人民币，公司持股100%。近日，经贺州市八步区市场监督管理局核准，贺州实华完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资设立全资子公司事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、新设立全资子公司的基本情况

　　1、名称：广西贺州实华矿业投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91451102MAA7CIM34F

　　3、注册资本：肆仟捌佰万圆整

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2021年11月18日

　　6、法定代表人：罗贤清

　　7、营业期限：长期

　　8、经营范围：

　　一般项目：自有资金投资的资产管理服务；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油钻采专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；建筑用石加工；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑工程用机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；旅游开发项目策划咨询；矿山机械销售；工程管理服务；

　　许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。

　　9、住所：广西壮族自治区贺州市八步区长乐巷69号

　　三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次设立全资子公司是基于公司未来发展、业务拓展和优化产业布局需要考虑，有助于公司将来开拓新的经营领域和转型发展。

　　2、本次设立全资子公司，可能面临宏观经济调整、政策变化、市场竞争、业务运营管理等因素带来的风险，公司将加强管理运营，完善内部控制的执行和监督机制。

　　3、本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，成立后的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　目前，贺州实华处于初设阶段，相关业务尚未实际开展。

　　六、备查文件

　　1、广西贺州实华矿业投资有限公司营业执照（副本）。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2021年11月25日