证券代码：002892              证券简称：科力尔     公告编号：2021-085

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2021年11月23日（星期二）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月23日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日 9：15~15:00。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　　（4）会议召集人：第二届董事会

　　（5）会议主持人：董事长聂鹏举

　　（6）本次会议的通知及相关文件刊登在2021年11月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份119,983,500股，占上市公司总股份的53.3237％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份119,982,700股，占上市公司总股份的53.3234％。通过网络投票的股东2人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0007％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东2人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　3、出席/列席会议人员：

　　董事：聂鹏举、聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽

　　监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚

　　董事会秘书：李伟

　　高级管理人员：聂鹏举、李伟、宋子凡

　　国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师出席本次会议并进行现场见证。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　1.1 选举聂鹏举先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,982,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9993%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意720股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的48.0000%。

　　此议案获得通过。

　　1.2 选举聂葆生先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,982,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9995%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的60.0000%。

　　此议案获得通过。

　　1.3 选举宋子凡先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意119,982,935股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9995%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意935股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的62.3333%。

　　此议案获得通过。

　　2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　2.1 选举郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意119,982,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9993%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的46.6667%。

　　此议案获得通过。

　　2.2 选举杜建铭先生为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意119,982,703股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9993%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意703股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的46.8667%。

　　此议案获得通过。

　　3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.1 选举蒋耀钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意119,982,836股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9994%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意836股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的55.7333%。

　　此议案获得通过。

　　3.2 选举刘辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意119,982,701股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9993%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意701股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的46.7333%。

　　此议案获得通过。

　　三、律师意见

　　国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2021年第四次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2021年第四次临时股东股东大会法律意见书》。

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　2021年11月23日

　　证券代码：002892            证券简称：科力尔    公告编号：2021-086

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年11月23日召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员。现将相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、董事会成员：

　　非独立董事：聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生；

　　独立董事：杜建铭先生、郑馥丽女士；

　　董事长：聂鹏举先生。

　　公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　2、董事会各专门委员会成员：

　　■

　　公司第三届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

　　二、公司部分董事任期届满离任情况

　　公司第二届董事会独立董事王辉先生、非独立董事兼董事会秘书李伟先生因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。公司对独立董事王辉先生、董事兼董事会秘书李伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份。董事兼董事会秘书李伟先生直接持有公司股票数量为2,407,900股，持股比例为1.07%。离任后，李伟先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行前所做的承诺相关承诺。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关锁定事项。

　　有关新任董事的个人简历详见公司于2021年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002892            证券简称：科力尔    公告编号：2021-087

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。公司于2021年11月1日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事（详见公司于2021年11月8日刊登在巨潮资讯网的《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》，公司监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年11月23日召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

　　公司第三届监事会成员：

　　非职工代表监事：蒋耀钢先生、刘辉先生；

　　职工代表监事：曾利刚先生；

　　监事会主席：蒋耀钢先生。

　　公司第三届监事会监事任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。有关监事的个人简历详见公司于2021年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-078）、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-079）。

　　公司第三届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔            公告编号：2021-088

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2021年11月23日以现场通知方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席的情况，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经公司全体董事提名，同意选举聂鹏举先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期结束。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会组成成员的议案》

　　同意选举郑馥丽女士、杜建铭先生、聂鹏举先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中郑馥丽女士担任主任委员；

　　同意选举聂鹏举先生、聂葆生先生、杜建铭先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中聂鹏举先生担任主任委员；

　　同意选举杜建铭先生、郑馥丽女士、聂鹏举先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中杜建铭先生担任主任委员；

　　同意选举郑馥丽女士、杜建铭先生、聂鹏举先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑馥丽女士担任主任委员。

　　第三届董事会各专门委员会的任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　（1）《关于聘任聂鹏举先生为公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任聂鹏举先生为公司总经理。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（2）《关于聘任宋子凡先生为公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋子凡先生为公司董事会秘书。宋子凡先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（3）《关于聘任宋子凡先生为公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋子凡先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

　　以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

　　独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，《关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表的公告》《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

　　同意聘任谭希先生为公司审计监察部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李花女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

　　同意深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）以现金方式对科力尔运控增资509万元，增资价格为1.4971元/注册资本份额，其中340万元计入注册资本，169万计入资本公积。同意放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权，并由公司管理层签署相关《增资协议》

　　《关于全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔             公告编号：2021-089

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开2021年第四次临时股东大会选举产生的第三届非职工代表监事蒋耀钢先生、刘辉先生与公司第二届第七次职工代表大会选举的职工代表监事曾利刚先生共同组成第三届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事会第一次会议通知以现场通知方式送达全体监事，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于当日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举蒋耀钢先生为第三届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第三届监事会任期结束。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　蒋耀钢先生的简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-078）

　　三、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔                公告编号：2021-090

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　■

　　公司《第三届董事会第一次会议决议公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。董事会秘书宋子凡先生和证券事务代表李花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

　　上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。本次董事会召开前，董事会秘书宋子凡先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任期均任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。简历详见附件《相关人员简历》。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　二、聘任审计监察部负责人

　　经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会考察审核，聘任谭希先生为公司审计监察部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。简历详见附件《相关人员简历》。

　　三、独立董事意见

　　1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　经审查聂鹏举先生、宋子凡先生的个人履历，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经了解，其教育背景、工作经历能够胜任公司相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任聂鹏举先生为公司总经理，聘任宋子凡先生为公司董事会秘书兼财务总监。

　　2、关于聘任公司审计监察部负责人的独立意见

　　经审查谭希先生的个人履历，谭希先生拥有丰富的审计专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，具备担任内审部门负责人的资格和能力。谭希先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。同意聘任谭希先生担任公司审计监察部负责人。

　　四、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日

　　附件： 相关人员简历

　　聂鹏举先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年被全国总工会授予“五一劳动奖章”，2012年被湖南省总工会授予“湖南省劳动模范”，曾荣获2016年永州市首届“创新创业明星”、2017年永州市第一届“优秀企业家”、2017年“湖南省优秀企业家”等荣誉称号，曾担任过湖南省第十二届人大代表、永州市第四届人大代表、祁阳县第十五届人大代表。历任湖南科力电机股份有限公司国际贸易部业务员、经理、副总经理，湖南科力尔电机有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任公司董事长兼总经理、第十三届全国人大代表、湖南省第十三届人大代表。

　　聂鹏举先生持有公司58,364,460股股票，占公司股本的25.94%；与聂葆生先生同为公司实际控制人，系聂葆生先生之子。除上述情况外，聂鹏举先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。聂鹏举先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”

　　宋子凡先生：1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、财通证券股份有限公司投资证券部副总监。现任公司财务总监。

　　宋子凡先生通过公司2021年员工持股计划持有5万份额，占本次员工持股计划总份额的1%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 董事会秘书宋子凡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 ，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定

　　谭希先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾于郑州航空工业管理学院教学，先后在深圳市国际企业股份有限公司、深圳市客运服务有限公司、中国安防技术有限公司从事财务与审计工作。2016年3月入职湖南科力尔电机股份有限公司，2018年11月经公司第二届董事会聘任担任公司审计监察部经理，负责公司内部审计工作。

　　谭希先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”

　　李花女士：1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年进入公司，曾任职于公司证券事务部，协助董事会秘书工作，现任公司证券事务代表。

　　李花女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力；通过公司2021年员工持股计划持有1万份额，占本次员工持股计划总份额的比例0.2%；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002892                        证券简称：科力尔    公告编号：2021-091

　　科力尔电机集团股份有限公司关于全资

　　孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　为了建立和完善科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司(以下简称“科力尔运控”或“孙公司”)的利益共享机制，健全长期、有效的激励约束机制，激发孙公司核心骨干的创业激情，实现创业合伙人的转变，并吸引外部优秀人才。拟由新设立的深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏诚合伙”）作为参股公司核心骨干的持股平台，对孙公司进行增资。

　　鹏诚合伙拟以现金方式对科力尔运控增资509万元，增资价格为1.4971元/注册资本份额（其中340万元计入注册资本，169万计入资本公积），公司自愿放弃优先认缴出资权。增资完成后，科力尔运控注册资本由2,000万元增加到2,340万元，其中深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“科力尔投控”）持有科力尔运控85.47%的股权，鹏诚合伙持有科力尔运控14.53%的股权。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次增资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、增资方情况介绍

　　1、企业名称：深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区9栋301

　　4、执行事务合伙人：谢江海

　　5、注册资本：509万元人民币

　　6、经营范围：创业投资；投资兴办实业。

　　7、关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

　　以上信息均以工商机关最终核定内容为准。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、名称：深圳市科力尔运动控制技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5FT2X620

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区9栋整栋

　　5、法定代表人：张洪宇

　　6、注册资本： 2,000万元人民币

　　7、成立日期： 2019年9月9日

　　8、营业期限：2019年9月9日至 2039年9月9日

　　9、经营范围：研发、制造和销售各类电机、电机驱动系统、运动控制系统；货物及技术进出口。

　　10、本次增资后的股权结构：

　　金额单位：万元

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　　11、主要财务指标：

　　金额单位：万元

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　　注：科力尔运控 2020 年12月 31 日的财务数据已经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 9月 30日财务数据未经审计。

　　四、定价政策

　　1、经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，以2020年12月31日为评估基准日，科力尔运控全部股东权益价值按照资产基础法的评估值为 2,778.59 万元，按照收益法的评估值为2,931.37万元（鹏信资评报字[2021]第S115号）。基于评估结果，综合考虑科力尔运控良好的业务发展前景，经各方商议一致决定，拟以每股1.4971元/股的价格进行增资。

　　2、深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）设立完成后，将与科力尔运控的股东方签署《增资协议》。增资完成后，科力尔运控将按要求对原有公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。

　　本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、上述增资对公司的影响

　　鹏诚合伙作为持股平台向公司的全资孙公司增资，增资完成后，科力尔运控由公司全资孙公司变更为控股孙公司。本次增资有利于促进科力尔运控的发展，形成长效激励体系，同时也有利于加快公司业务布局，促进公司各项业务的长期、持续和健康发展。此次鹏诚合伙对孙公司增资未损害公司及股东的合法利益，符合相关的法定审议程序，该增资行为对公司的生产经营无重大影响。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第一次会议决议》

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日