股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2021-094

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2021年11月19日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年11月23日召开第九届董事会第二十三次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于处置物业资产的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　为盘活公司物业资产，提高资产收益率，董事会同意公司将4处尚未成功转让的物业资产以及新增一处物业资产通过产权交易所重新挂牌出售，并授权管理层按照有关规定进行处置。

　　详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于处置物业资产的公告》。

　　2、关于向国家开发银行申请贷款的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意公司向国家开发银行广东省分行申请不超过12000万美元的贷款，其中一年期流动资金贷款不超过2000万美元，三年期流动资金贷款不超过10000万美元，并授权公司管理层办理上述贷款相关事宜，包括但不限于签署贷款有关的文件等。贷款金额、利率、期限等以与银行签订的最终协议为准。

　　详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于向国家开发银行申请贷款的公告》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月23日

　　佛山电器照明股份有限公司独立董事

　　关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于处置物业资产的独立意见

　　公司本次处置物业资产总体上是对去年开始的物业资产处置的延续，有利于盘活固定资产，优化资产结构，提高资产运营效率，进一步集中资源、聚焦主业。本次处置的资产的转让价格以评估机构出具的评估报告确定的评估价值为定价依据，转让价格公允、合理，转让方式符合相关规定。公司董事会对该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意本次处置物业资产的议案。

　　二、关于向国家开发银行申请贷款的独立意见

　　公司本次向国家开发银行申请不超过12000万美元的贷款，融资成本较低，可以作为公司对资金需求的一种补充形式，有利于应对公司未来可能出现的资金压力，对公司的经营活动具有积极作用，符合公司的利益。公司董事会对该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意本次公司向国家开发银行贷款事项。

　　独立董事：李希元     张仁寿      窦林平

　　2021年11月23日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2021-095

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于处置物业资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　2020年11月16日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟处置部分物业资产的议案》，董事会同意将公司位于广东省佛山市南海区、禅城区的八项物业资产通过产权交易所公开挂牌转让的方式对外出售，挂牌价格不低于评估价。

　　2021年5月21日公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对物业资产进行调整处置的议案》，董事会同意按有关规定，调整转让价格并重新通过产权交易所挂牌交易。截至目前，上述物业中公司已处置4项物业，合计成交金额为6140万元。但仍有4项物业未成功转让，且评估报告有效期已满。

　　为盘活公司物业资产，提高资产收益率，公司于2021年11月23日召开第九届董事会第二十三次会议，会议以同9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于处置物业资产的议案》，董事会同意公司将4项尚未成功转让的物业资产以及新增一处物业资产通过产权交易所重新挂牌出售，并授权管理层按照有关规定进行处置。

　　本次转让物业资产尚无法确定交易对象，因此无法确定是否构成关联交易。

　　本次转让物业资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次处置物业资产事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 交易标的基本情况

　　（一） 标的资产基本情况

　　本次转让的物业资产基本情况如下：

　　1、佛山市禅城区光华街14号508房，建筑面积67.85㎡，权证号：粤房字第3880610号。

　　2、南海区罗村镇乐安开发区乐城三路四街2号，建筑面积共计5876㎡，权证号：粤房字第4229796号。

　　3、南海区罗村镇乐安开发区乐城三路三街4号，建筑面积共计3206.07㎡，权证号：粤房地证字第C1664033号。

　　4、南海区罗村镇乐安开发区乐城一路一号之一（二、三层）建筑面积，共4449.8㎡，权证号：粤房字第4229794 号。

　　5、南海市罗村镇乐安开发区乐城三路三街6号，建筑面积5581.10㎡，权证号：粤房字第4229798号。

　　上述物业资产的产权皆属于本公司，权属清晰、完整，不存在抵押、质押或其他第三人权利的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。

　　（二） 账面价值和评估价值情况

　　公司聘请了广东同信房地产土地资产估价有限公司对本次转让的物业资产采用比较法和收益法对估价对象进行了评估，上述物业资产在2021年11月8日的市场价值为人民币5151万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、 交易协议的主要内容

　　本次物业资产将通过产权交易所以公开挂牌方式进行转让，首次挂牌价格不低于评估价，因此，公司现尚无法确定具体的交易对方、成交金额、支付方式等事项。

　　四、 涉及处置资产的其他安排

　　公司本次转让物业资产不涉及人员安置情况。

　　五、 处置资产的目的和对公司的影响

　　本次转让物业资产总体上是对去年开始的物业资产处置的延续，有利于盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步集中资源、聚焦主业，符合公司发展战略。若本次物业资产按照评估价值全部转让出去，扣除资产净值和税费后，预计增加公司净利润约3464万元。以上数据仅为初步测算的结果，最终收益结果将根据实际出售情况以审计确认后的结果为准。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次处置物业资产总体上是对去年开始的物业资产处置的延续，有利于盘活固定资产，优化资产结构，提高资产运营效率，进一步集中资源、聚焦主业。本次处置的资产的转让价格以评估机构出具的评估报告确定的评估价值为定价依据，转让价格公允、合理，转让方式符合相关规定。公司董事会对该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意本次处置物业资产的议案。

　　七、 备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的

　　独立意见。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月23日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2021-096

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于向国家开发银行申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2021年11月23日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向国家开发银行申请贷款的议案》，公司拟向国家开发银行申请不超过12000万美元的贷款用于公司及控股子公司日常经营周转，包括生产材料购买、上下游货款、人员工资等日常经营费用。现将有关事项公告如下：

　　一、 贷款的基本情况

　　借款人：佛山电器照明股份有限公司

　　贷款人：国家开发银行广东省分行

　　贷款币种：美元

　　贷款金额：中期流动贷款不超过10000万美元，短期流动贷款不超过2000万美元。

　　贷款期限：中期流动贷款不超过36个月，短期流动贷款不超过12个月。

　　贷款利率：中期贷款年利率为6个月Libor+不超过120BP；短期贷款年利率为6个月Libor+不超过100BP。

　　担保方式：信用贷款，无担保。

　　贷款用途：可结汇用于公司及控股子公司日常经营周转需要，包括生产材料购买、上下游货款、人员工资等日常经营费用。

　　上述贷款金额、利率、期限等以与银行签订的最终协议为准。

　　本次申请贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理上述贷款相关事宜，包括但不限于签署贷款有关的文件等。

　　二、 本次申请贷款对公司的影响

　　公司本次向国家开发银行申请贷款的融资成本较低，可以作为公司对资金需求的一种补充形式，有利于应对公司未来可能出现的资金压力，对公司的经营活动具有积极作用，符合公司的利益。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月23日