证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境            公告编号：2021-44

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2021年11月23日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表24人，代表股份1,738,523,204股，占公司股份总数的58.2182％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,259,605,494股，占公司股份总数的42.1806％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东23人，代表股份478,917,710股，占公司股份总数的16.0376％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份30,466,913股，占公司股份总数的1.0203％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东21人，代表股份30,466,913股，占公司股份总数的1.0203％。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意1,737,356,290股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9329％；反对1,166,914股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0671％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意29,299,999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1699％；反对1,166,914股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8301％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于增补公司监事的议案》。

　　总表决情况：同意1,737,356,290股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9329％；反对1,166,914股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0671％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意29,299,999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1699％；反对1,166,914股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8301％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所。

　　（二）律师姓名：许志远、舒明杰。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境              公告编号：2021-45

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知。会议于2021年11月23日下午采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事白鹏先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的监事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　同意选举白鹏先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月23日

　　附件：白鹏先生简历

　　白鹏，男，汉族，中共党员，1983年出生，土木工程专业，博士研究生学历学位，工程师。2016年8月参加工作，任成都市兴蓉环境股份有限公司兴蓉研究院主任工程师。2017年起，历任成都市兴蓉集团有限公司企业管理部（安全管理部）副部长、机关第二支部书记，成都沱江流域投资发展集团有限公司董事。2018年起，历任成都环境投资集团有限公司企业管理部（安全管理部）副部长、机关第二支部书记、技术中心副主任、技术中心主任，成都环境创新科技有限公司党支部书记、董事、总经理。2020年11月起，挂任成都市生态环境局环保产业与科技信息化处副处长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司监事、成都环境投资集团有限公司技术中心（总工程师办公室）主任、成都市环境科学学会副理事长。

　　白鹏先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。