股票代码：000663      股票简称：永安林业     编号：2021-094

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于2021年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2021年11月29日下午15:00召开2021年第三次临时股东大会。

　　2021年11月22日，公司董事会收到公司控股股东中林（永安）控股有限公司（以下简称“中林永安”）书面提交的《关于取消提名董事候选人的函》，中林永安在2021年11月12日向公司出具了《关于提名董事候选人的函》，因宋权礼先生工作调整原因，撤销原提名函。

　　公司于2021年11月22日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消2021年第三次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消2021年第三次临时股东大会中的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　除取消上述议案外，公司于 2021 年11月13日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

　　现将召开公司2021年第三次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次会议为公司2021年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年11月12日召开的公司第九届董事会第十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2021年11月29日下午15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2021年11月23日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　关于签署福建森源家具有限公司100%股权转让合同之补充协议的议案。

　　（二）披露情况

　　上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登于2021年11月13日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　　（三）登记时间：2021年11月24日-26日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

　　（四）会议联系方式：

　　联 系 人：陈  娟

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　　邮    编：366000

　　联系电话：(0598)3614875

　　传    真：(0598)3633415

　　电子邮箱：stock@yonglin.com

　　（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　2、中林（永安）控股有限公司《关于取消提名董事候选人的函》；

　　3、公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360663    投票简称：永安投票。

　　2、填报表决意见

　　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年11月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□  按照自己的意愿表决。

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　　委托人（签字/盖章）：               委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                    身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2021-093

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2021年11月19日以书面和传真方式发出，2021年11月22日以通讯方式召开。会议由公司副董事长邱小明先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于取消2021年第三次临时股东大会部分议案的议案》（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日