证券代码：603685         证券简称：晨丰科技        公告编号：2021-076

　　债券代码：113628         债券简称：晨丰转债

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年11月22日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年11月12日以现场送达方式送达。本次会议由监事孙若飞先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　与会监事一致同意选举孙若飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　2.《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　与会监事一致同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司监事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：603685         证券简称：晨丰科技        公告编号：2021-077

　　债券代码：113628         债券简称：晨丰转债

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年11月22日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年11月12日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　与会董事一致同意选举何文健先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　2.《关于聘任总经理的议案》

　　与会董事一致同意聘任何文健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　3.《关于聘任副总经理的议案》

　　与会董事一致同意聘任何文联先生、陆伟先生、魏一骥先生、张红霞女士、徐燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　4.《关于聘任董事会秘书的议案》

　　与会董事一致同意聘任徐敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　5.《关于聘任财务总监的议案》

　　与会董事一致同意聘任钱浩杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　6.《关于公司设立董事会下属委员会的议案》

　　根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如下：

　　（1）战略委员会：由5名董事组成，分别为何文健、何文联、魏新娟、魏一骥、邓茂林，其中董事长何文健担任召集人。

　　（2）提名委员会：由3名董事组成，分别为何文健、邓茂林、张律伦，其中邓茂林担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

　　（3）审计委员会：由3名董事组成，分别为魏新娟、雷新途，张律伦，其中雷新途担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

　　（4）薪酬委员会：由3名董事组成，分别为魏一骥、张律伦、雷新途，其中张律伦担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

　　公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　7.《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，并将该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

　　公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　附件：高管基本情况

　　总经理基本情况：

　　何文健先生，汉族，1965年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。主要工作经历如下：1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998年12月至今任海宁市求精投资有限公司执行董事；2001年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任公司董事长兼总经理。

　　副总经理基本情况：

　　何文联先生，汉族，1969年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998年12月至今先后担任海宁市求精投资有限公司董事、监事；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司董事兼生产部经理、生产部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理。

　　陆伟先生，汉族，1974年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001年6月至2003年3月任海宁晨丰灯头有限公司机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航照明科技有限公司车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理；2020年12月至今任浙江道圆实业投资有限公司董事。

　　魏一骥先生，汉族，1990年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年6月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015年11月至2018年4月担任公司研发中心主任；2015年11月至今担任公司董事；2018年4月至今任公司副总经理。

　　张红霞女士，汉族，1975年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001年2月至2006年1月任海宁晨丰灯头有限公司生产车间主任；2006年1月至2009年12月任江西晨航照明科技有限公司出纳兼仓库主管；2009年12月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司总经理办公室主任、注塑事业部经理；2015年11月至2018年11月任公司监事；2018年11月至今任公司副总经理。

　　徐燕女士，汉族，1982年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001年4月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司质量部经理、副总经理助理、人事部经理、精冲事业部经理、财务中心专员；2015年11月至2018年11月任公司职工代表监事；2018年11月至今任公司内审部经理。

　　董事会秘书基本情况：

　　徐敏女士，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2003年2月至2012年7月任天通控股股份有限公司检测员、行政专员；2012年8月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司行政专员、行政经理助理；2015年12月至今先后任公司行政经理助理、行政经理兼证券事务代表。徐敏女士于2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　财务总监基本情况：

　　钱浩杰先生，汉族，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要工作经历如下：2000年2月至2003年2月任海宁市万力工具有限公司会计；2003年2月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司财务部经理；2015年11月至2018年11月任公司财务负责人；2018年11月至今任公司财务总监。

　　证券代码：603685      证券简称：晨丰科技       公告编号：2021-078

　　债券代码：113628         债券简称：晨丰转债

　　浙江晨丰科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）于2021年11月22日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等），并以募集资金进行等额置换。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券，募集资金总额为41,500.00万元，募集资金净额为40,624.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。

　　公司制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存放于专用账户进行管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

　　1.根据募投项目的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）需求，由公司采购部门等有关部门在签订合同前征求财务部门意见，确定可采取银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的款项，在采购合同中明确支付方式；先期已签订合同但未明确支付方式的，由采购部门与财务部门协调确认是否可以使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

　　2.办理银行承兑汇票支付时，由公司采购部门等有关部门填制付款申请单并注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

　　3.公司财务部门定期向募集资金专户监管银行提出置换申请，并经募集资金专户监管银行审核、批准后，从募集资金专户将对应等额置换金额转到公司一般结算账户。

　　4.公司财务部门建立使用银行承兑汇票明细台账，按月编制《银行承兑汇票支付募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。

　　5.保荐机构和保荐代表人有权对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　四、对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的款项并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事独立意见

　　公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

　　（二）监事会意见

　　与会监事一致同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为晨丰科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规规定。

　　保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日